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삼화왕관(주) 주주총회소집 결의(2008.02.26)(14:50)
삼화왕관 · 2008-02-26 14:50 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 안산시 성곡동 601 안산공장 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 |
| | |
| | 나. 결의사항 |
| | - 제1호 의안 : 제42기 대차대조표, 손익계산 |
| | 서 및 이익 |
| | 잉여금 처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) |
| | - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(50억 |
| | 원) |
| | - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원 |
| | ) |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 26일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 특이사항 없음 |
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| | ※ 관련공시: - |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 유현 | 1945년 04월 08| 3| 신규선임 | 2000년 수원지 | 법무법인 | 美 워싱턴주립 | 대한민국 |
| | 일 | | | 방법 | 비젼인터내 | 대 법학석사 | |
| | | | | 원 양편군 이천| 셔널 고문 | | |
| | | | | 시 | 변호사 | | |
| | | | | 법원 판사 | | | |
| | | | | 2001년 국가인 | | | |
| | | | | 권위 | | | |
| | | | | 원회 상임위원 | | | |
| | | | | 2007년 법무법 | | | |
| | | | | 인 | | | |
| | | | | 비젼인터내셔널| | | |
| | | | | 고 | | | |
| | | | | 문변호사 | | | |
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