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삼화왕관(주) 정기주주총회 결과(2008.03.21)(15:12)
삼화왕관 · 2008-03-21 15:12 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제42기 |
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| - 자산총계(백만원) | 106,455| - 매출액( | 73,037 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 12,038| - 영업이익| 5,193 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 18,861| - 당기순이| 8,001 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 94,417| * 주당순이| 2,322 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 750 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| 0 |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | 0 |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| 0 |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 2,479,911,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 2.7 |
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| | 함) | 우선주 | 0 |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | 0 |
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| 당 | | 우선주 | 0 |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | 0 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 0 |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 5 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 40 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | 0 |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승 |
| | 인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외 |
| | 이사 1명) |
| | 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인 |
| | 의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인 |
| | 의 건 |
| | ▶ 각 호 의안 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 이사의 임기는 3년 이내 최종결 |
| | 산기에 관한 정 |
| | 기주주총회 종결시까지임. |
| | * 이사총수 5명은 금번 제42기 주 |
| | 주총회 시 임기 |
| | 만료로 인한 퇴임(사외이사 2명) |
| | 내역을 포함한 |
| | 숫자임. |
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| | ※ 관련공시: - |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 유 현 | 1945년 04월 08| 3| 신규선임 | 2000년 수원지 | 법무법인 | 美 워싱턴주립 | 대한민국 |
| | 일 | | | 방법 | 비젼인터내 | 대 법학석사 | |
| | | | | 원 이천시법원 | 셔널 고문 | | |
| | | | | 판 | 변호사 | | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | 2001년 국가인 | | | |
| | | | | 권위 | | | |
| | | | | 원회 상임위원 | | | |
| | | | | 2007년 법무법 | | | |
| | | | | 인 | | | |
| | | | | 비젼인터내셔널| | | |
| | | | | 고 | | | |
| | | | | 문변호사 | | | |
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