주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 601번지 안산공장 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제43기 대차대조표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근 및 비상근 각 1명) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 결의의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제7호의안 주식매수선택권 부여 결의의 건과 관련한 상세내용을 다음과 같습니다. * 주식매수선택권 부여 결의 : 금번 주주총회에서 새롭게 부여할 예정인 주식매수선택권으로서 부여 예정내용은 아래와 같습니다. 1. 부여대상자명 : 김무환 2. 관계 : 신규선임 상근이사 3. 예상부여주식수 : 2,500주 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김무환 | 1960-04-03 | 3 | 신규선임 | 2004.12 (주)두산 상무 2007.11 두산인프라코어(주)상무 2008.12 삼화왕관(주)상무 |
삼화왕관(주) 상무 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안춘복 | 1951-03-25 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1995.05 종로세무서 소득세과장 2007.07 마산세무서장 2009.01 평택세무서장 |
- | 고려대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 조사홍 | 1937-04-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 1973.02 동양맥주 상무 1997.01 (주)두산 부회장 |
- | (독)뮌헨대학원 양조공학과 석사 | 대한민국 |