정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제43기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 162,420백만원 | - 매출액(백만원) | 78,283백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 23,344백만원 | - 영업이익(백만원) | 5,252백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 18,902백만원 | - 당기순이익(백만원) | 6,797백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 139,076백만원 | * 주당순이익(원) | 2,070원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 750원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 배당금총액(원) | 2,444,848,500원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 4.7% | |||
| 우선주 | 0% | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 0% | ||
| 우선주 | 0% | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임 비상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제43기재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호의안 : 정관변경의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명) ☞ 원안대로 통과 제4호의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명) ☞ 원안대로 통과 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안의 부여수량중 일부가 철회되어 하기 부여수량으로 가결 ＊부여대상자 1명 ＊부여주식수 1,150주 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ＊이사의 임기는 3년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임. | ||||
| ※ 관련공시 | - 2009.03.10 주주총회소집결의 - 2009.03.12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김무환 | 1960-04-03 | 3 | 신규선임 | (주)두산 상무 두산인프라코어(주) 상무 |
삼화왕관(주) 상무 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안춘복 | 1951-03-25 | 3 | 신규선임 | 상근 | 마산세무서장 평택세무서장 |
- | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
| 조사홍 | 1937-04-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 동양맥주 상무 (주)두산 부회장 두산메카텍 고문 |
- | 서울대학원 응용화학공학과/뮌헨대학원 양조공학과 | 대한민국 |