주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-08-31 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 601 삼화왕관 안산공장 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [임시주주총회 회의 목적 사항] <보고사항> 감사보고 <부의안건> - 제1호의안 : 이사 선임의 건 - 제2호의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-07-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조용만 | 1960-11-06 | 3 | 신규선임 | 전) 두산인프라코어 상무 | (주)두산 상무 |
전북대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 차기용 | 1968-10-20 | 3 | 신규선임 | 전) (주)두산 부장 | (주)두산 상무 | 연세대학교 경영학과 졸업 |
대한민국 |
| 송인준 | 1965-09-22 | 3 | 신규선임 | 전) IMM Partners | IMM Private Equity 대표 | 서울대학교 경영대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영준 | 1963-07-17 | 3 | 신규선임 | 전) SK투자신탁운용 | 미래에셋맵스 자산운용 준법감시인(상무) | 서울대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 유혁상 | 1974-03-30 | 3 | 신규선임 | 전) 대우증권 | 미래에셋맵스 자산운용 PEF투자본부 팀장 | 서강대학교 경영대학원 MBA | 대한민국 |