주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-12-14 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 601 삼화왕관 안산공장 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [임시주주총회 회의 목적 사항] <보고사항> 감사보고 <부의안건> - 제1호의안 : 이사 선임의 건 - 제2호의안 : 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-10-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고병헌 | 1946-05-27 | 3 | 신규선임 | (주)금비 대표이사 사장 | (주)금비 회장 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 석호영 | 1957-03-01 | 3 | 신규선임 | 서울지방국세청 납세지원국장 | 삼화왕관(주) 부회장 | 홍익대학교 국제경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 고기영 | 1971-05-06 | 3 | 신규선임 | (주)금비 인터내셔널 대표이사 | (주)금비 대표이사 사장 | UCLA MBA 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정수 | 1951-01-02 | 3 | 신규선임 | (주)제주방송 이사 | (주)제이에스앤에프 회장 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조남준 | 1948-03-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 고려제강 근무 | (주)풍진아이.디 대표이사 회장 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |