주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 601 삼화왕관안산공장 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사1명) 제3호의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※제1호의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 에 의거하여 내부 정관상 외부감사인의 적정 의견 및 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음 할 수 있다. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주총 세부의안은 주주총회 소집 공고사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고병헌 | 1946-05-27 | 3 | 재선임 | (주)금비 대표이사 사장 |
(주)금비 회장 삼화왕관(주) 대표이사 |
연세 대학교 경영학과 졸업 |
대한 민국 |
| 고기영 | 1971-05-06 | 3 | 재선임 | (주)금비 인터내셔널 대표이사 |
(주)금비 대표이사 사장 | UCLA MBA 졸업 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승보 | 1955-10-19 | 3 | 신규선임 | (주)팬택 씨앤아이 대표이사 사장 |
(주)아이원이노텍 사장 | 연세 대학교 경영전문 대학원 석사 |
대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조남준 | 1948-03-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려제강 근무 | (주)피제이디자인 대표이사 회장 |
연세 대학교 경영학과 졸업 |
대한 민국 |