정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 126,024 | - 매출액 | 93,145 | ||
| - 부채총계 | 23,843 | - 영업이익 | 9,594 | ||
| - 자본금 | 10,772 | - 당기순이익 | 7,604 | ||
| - 자본총계 | 102,181 | *주당순이익(원) | 4,088 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 400 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,139,151,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호의안 - 제47기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 □ 제2호의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사1명) → 원안대로 통과 □ 제3호의안 - 감사 선임의 건(비상근감사 1명) → 원안대로 통과 □ 제4호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 □ 제5호의안 - 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 2013.02.27 주주총회소집결의 - 2013.03.07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고병헌 | 1946-05-27 | 3 | 재선임 | (주)금비 대표이사 사장 |
(주)금비회장 삼화왕관(주) 대표이사 |
연세 대학교 경영학과 졸업 |
대한 민국 |
| 고기영 | 1971-05-06 | 3 | 재선임 | (주)금비 인터내셔널 대표이사 |
(주)금비 대표이사 사장 |
UCLA MBA 졸업 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승보 | 1955-10-19 | 3 | 신규선임 | (주)팬택 씨앤아이 대표이사 사장 |
(주)아이원이노텍 사장 |
연세 대학교 경영전문 대학원 석사 |
대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조남준 | 1948-03-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려제강 근무 | (주)피제이디자인 대표이사 회장 | 연세 대학교 경영학과 졸업 |
대한 민국 |