주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 140 삼화왕관 안산공장 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 정관변경의 건 ※제1호의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 에 의거하여 내부 정관상 외부감사인의 적정 의견 및 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음 할 수 있다. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 주총 세부의안은 주주총회 소집 공고사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고병호 | 1949-07-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | 청주대학교 교수 |
청주 대학교 명예교수 |
서울 시립대 대학원졸 |
대한 민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 화장품, 잡화류의 제조 및 판매 - 의약부외품 제조 및 판매업 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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