주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 140 삼화왕관 안산공장2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 결의사항 : 제1호의안 : 제52기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※제1호의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2에 의거하여 내부 정관상 외부감사인의 적정 의견 및 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음 할 수 있다. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 주총 세부의안은 주주총회 소집 공고사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명우 | 1947-07 | 3 | 신규선임 | 연세대 상경대학 상학과 졸업 현) 한미지오텍건설(주) 대표이사 회장 전) 한미기초개발(주)회장 |
한미지오텍건설(주) 대표이사 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병호 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울시립대 대학원 졸업 현) 청주대학교 명예교수 전) 청주대학교 교수 |