정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,510,689 | - 매출액 | 1,139,008 | |
| - 부채총계 | 455,999 | - 영업이익 | 105,678 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 78,426 | ||
| - 자본총계 | 1,054,690 | *주당순이익(원) | 5,701 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,302,079 | - 매출액 | 1,129,805 | |
| - 부채총계 | 249,697 | - 영업이익 | 106,461 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 75,929 | ||
| - 자본총계 | 1,052,382 | *주당순이익(원) | 5,524 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,872,188,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.36 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | 13,744,377 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 5명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제54기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제54기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 가. 제1호 의안 :자동철회 나. 제2호 의안 :정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 바. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 위의 보고사항 중 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고의 경우 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 4항에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 (외부감사인 '적정'의견, 감사위원 전원 '동의') 보고사항으로 갈음 함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상웅 | 1958-12 | 1 | 재선임 | ▷서강대 경영학과 졸업(1981년) ▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업(1987년) ▷세방전지㈜ 부사장(1990년) ▷세방전지㈜ 대표이사 사장(1999년) ▷세방㈜ 대표이사 사장(2000년) ▷현 세방그룹 회장 |
| 원성연 | 1955-07 | 1 | 재선임 | ▷중앙대 영어영문학과 졸업(1982년) ▷세방전지(주) 해외영업 담당임원 (2008년~2011년) ▷세방산업㈜ 대표이사(2012년~2013년) ▷세방전지㈜ 해외영업본부장(2013년~2014년) ▷㈜동양메탈 대표이사(2016년~2017년) ▷세방전지㈜ 해외영업본부장(2018년~2019년) ▷현 세방전지㈜ 영업부문 대표이사 |
| 차주호 | 1960-12 | 1 | 신규선임 | ▷경상대 회계학과 졸업(1990년) ▷세방전지㈜ 전략기획팀 팀장(2005년~2007년) ▷세방전지㈜ 전략마케팅팀 팀장(2015년) ▷㈜동양메탈 대표이사(2018년) ▷세방산업㈜ 대표이사(2019년) ▷세방전지㈜ 국내영업본부장(2018년~2019년) ▷현 세방전지㈜ 관리제조부문 대표이사 |
| 오경중 | 1968-04 | 1 | 신규선임 | ▷조선대 경영학과 졸업(1994년) ▷세방전지㈜ 광주공장 생산지원팀 팀장 (2013년~2014년) ▷세방전지㈜ 윤리경영팀 팀장(2014년~2019년) ▷현 세방전지㈜ 경영관리본부장 |
| 무라오 오사무 |
1960-01 | 1 | 재선임 | ▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업 (1982년) ▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International 임원(2012년~2015년) ▷현GS Yuasa Corporation 대표이사 사장 GS Yuasa International 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서현 | 1953-06 | 1 | 재선임 | ▷서울대 법학과 졸업 (1979년) ▷사법연수원 제16기 수료 (1987년) ▷부산지법 판사 (1987년~1992년) ▷서울지법 의정부지원 판사(1992년 ~1994년) ▷변호사 서현 법률사무소 (1994년) ▷법무법인 바른 변호사 (1998년) ▷법무법인 해미르 대표변호사(2004년) ▷법무법인 서광 대표 변호사(2009년~2012년) ▷변호사 서현 법률사무소 (2012년~2016년 4월) ▷현 한재장학재단 이사 ▷현 법무법인 해미르 대표변호사 |
- |
| 전인상 | 1958-02 | 1 | 재선임 | ▷영남대 전자재료공학 석사(1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장(2002년~2004년)▷삼성SDI 기획팀장 (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장 (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장 (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문 (2016년~2017년) ▷현 일신웰스 경영고문 |
- |
| 주재형 | 1961-04 | 1 | 신규선임 | ▷서강대 경영학과 졸업 (1983년) ▷중앙대학교 경영학 석사 (2016년) ▷중앙대학교 회계학 박사 과정 수료(2018년) ▷공인회계사 2차시험합격 (1982년) ▷삼일회계법인 입사 및 근무(1982년~2019년) ▷호주 PwC근무 (1989년~1991년) ▷삼일회계법인 부대표 (2011년~2016년) ▷현 광교회계법인 근무 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서현 | 1953-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷서울대 법학과 졸업(1979년) ▷사법연수원 제16기 수료(1987년) ▷부산지법 판사(1987년~1992년) ▷서울지법 의정부지원 판사 (1992년 ~1994년) ▷변호사 서현 법률사무소(1994년) ▷법무법인 바른 변호사(1998년) ▷법무법인 해미르 대표변호사 (2004년) ▷법무법인 서광 대표변호사 (2009년~2012년) ▷변호사 서현 법률사무소 (2012년~2016년 4월) ▷현 한재장학재단 이사 ▷현 법무법인 해미르 대표변호사 |
| 전인상 | 1958-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷영남대 전자재료공학 석사 (1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장 (2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장 (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장 (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장 (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문(2016년~2017년) ▷현 일신웰스 경영고문 |
| 주재형 | 1961-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷서강대 경영학과 졸업(1983년) ▷중앙대학교 경영학 석사(2016년) ▷중앙대학교 회계학 박사 과정 수료(2018년) ▷공인회계사 2차시험합격(1982년) ▷삼일회계법인 입사 및 근무 (1982년~2019년) ▷호주 PwC근무(1989년~1991년) ▷삼일회계법인 부대표 (2011년~2016년) ▷현 광교회계법인 근무 |