정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,094,118 | - 매출액 | 2,059,543 | |
| - 부채총계 | 586,280 | - 영업이익 | 179,668 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 172,321 | ||
| - 자본총계 | 1,507,838 | *주당순이익(원) | 12,887 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,763,803 | - 매출액 | 1,582,033 | |
| - 부채총계 | 334,982 | - 영업이익 | 142,497 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 149,472 | ||
| - 자본총계 | 1,428,821 | *주당순이익(원) | 11,369 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,488,180,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.55 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 5명,사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제59기 정기주주총회 회의목사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제59기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항: 1) 제1호 의안 : 자동철회 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승 인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 위의 보고사항 중 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고의 경우 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 4항에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 (외부감사인 '적정'의견, 감사위원 전원 '동의') 보고사항으로 갈음 함 * 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상웅 | 1958-12 | 1 | 재선임 | ▷서강대 경영학과 졸업 (1981년) ▷美 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업 (1987년) ▷세방전지㈜ 부사장 (1990년) ▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷대한럭비협회 회장 (2015년 03월~2021년 01월) ▷단국대학교 이사 (2020년) ▷현 한림공학 한림원 회원 ▷현 세방그룹 회장 (2013년) |
| 박정희 | 1962-06 | 1 | 신규선임 | ▷한양대학교 화학과 졸업 (1988년) ▷㈜용산화학 공장장 (2011년) ▷세방산업㈜ 생산본부장 (2016년) ▷㈜상신금속 대표이사 (2019년~2024년) ▷세방산업㈜ 생산/영업 대표이사(2021년~2024년) ▷현 세방전지㈜ 업무총괄 |
| 이원석 | 1972-06 | 1 | 재선임 | ▷부산대 회계학과 졸업 (2000년) ▷서울시립대 경영대학원 졸업 (2010년) ▷GNI실 경영관리팀장 (2013년) ▷이앤에스글로벌(주) 경영지원 담당임원(2016년) ▷세방그룹 GNI실장 (2016년) ▷현 세방전지㈜ 경영관리본부장 |
| 이원섭 | 1991-03 | 1 | 재선임 | ▷美 George Washington 대학교 경영학과 졸업 (2018년) ▷삼정KPMG Deal Advisory 5 (2018년) ▷세방그룹 경영전략실장 (2022년) ▷현 세방전지㈜ 해외사업/투자 담당임원 ▷현 세방전지㈜ 전략기획실장 |
| 타카시 아베 | 1965-10 | 1 | 신규선임 | ▷일본 센슈 대학 경영학부 졸업 (1989년) ▷GS Yuasa International 임원 (2022년~2024년) ▷현 GS Yuasa Corporation 대표이사 사장 ▷현 GS Yuasa International 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영렬 | 1958-03 | 1 | 재선임 | ▷서울대 법학과 졸업 (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료 (1989년) ▷서울중앙지검 외사부장 검사, 청와대 사정비서관 (2006년) ▷서울남부지방검찰정 검사장 (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장 (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청 검사장 (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울 대표변호사 |
- |
| 윤영식 | 1955-03 | 1 | 재선임 | ▷연세대학교 철학과 (1974년 입학) ▷서울지방국세청 조사국 (2005년~2009년) ▷서울지방국세청 감사관실 (2009년~2010년) ▷서울지방국세청 조사1국 1과장 (2012년~2013년) ▷이현 세무법인 부회장 (2013년~2015년) ▷법무법인 바른 고문 (2015년~2020년) ▷현 민우세무법인 대표이사 |
- |
| 조원홍 | 1964-11 | 1 | 신규선임 | ▷서울대학교 경영대학원 학사 졸업 (1987년) ▷서울대학교 경영대학원 석사 졸업 (1992년) ▷美 Pennsylvania대학교 W harton경영대학원 졸업 (1999년) ▷모니터 그룹 한국 지사 대표 (2000년~2010년) ▷현대자동차 고객경험 본 부장 / 부사장 (2010년~2 021년) ▷현대자동차 비상임 경영 고문 (2021년~2023년) ▷현 윈터골드 프라이빗 에 퀴티 대표이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영렬 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷서울대 법학과 졸업 (1981년) ▷사법연수원 제18기 수료 (1989년) ▷서울중앙지검 외사부장 검사, 청와대 사정비서관 (2006년) ▷서울남부지방검찰정 검사장 (2013년) ▷대구지방검찰청 검사장 (2015년 2월) ▷서울중앙지방검찰청 검사장 (2015년 12월) ▷현 법무법인 도울 대표변호사 |
| 윤영식 | 1955-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷연세대학교 철학과 (1974년 입학) ▷서울지방국세청 조사국 (2005년~2009년) ▷서울지방국세청 감사관실 (2009년~2010년) ▷서울지방국세청 조사1국 1과장 (2012년~2013년) ▷이현 세무법인 부회장 (2013년~2015년) ▷법무법인 바른 고문 (2015년~2020년) ▷현 민우세무법인 대표이사 |
| 조원홍 | 1964-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷서울대학교 경영대학원 학사 졸업 (1987년) ▷서울대학교 경영대학원 석사 졸업 (1992년) ▷美 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업 (1999년) ▷모니터 그룹 한국 지사 대표 (2000년~2010년) ▷현대자동차 고객경험 본부장 / 부사장 (2010년~2021년) ▷현대자동차 비상임 경영고문 (2021년~2023년) ▷현 윈터골드 프라이빗 에퀴티 대표이사 |