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세방전지(주) 주주총회소집 결의(2008.01.31)(16:48)
세방전지 · 2008-01-31 16:48 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 02월 26일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성동 159 |
| | 코엑스 컨퍼런스센터 311호 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제42기 정기주주총회 회의목적사항 |
| | 1) 보고 사항 |
| | 가. 감사의 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | |
| | 2) 의결 사항 |
| | 가. 제42기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서 승인의 건 |
| | 나. 이사 선임의 건 |
| | 다. 감사 선임의 건 |
| | 라. 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 마. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 01월 31일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이의순 | 1923년 06월 12| 1| 재선임 | ▷ 주 서독대사| 세방그룹 | 일본대판영어 | 대한민국 |
| | 일 | | | 관 | 회장 | 학교 졸업 | |
| | | | | 구매관(1959년)| | (1944년) | |
| | | | | ▷ 세방석유(주| | | |
| | | | | ) | | | |
| | | | | 대표이사(1970 | | | |
| | | | | 년) | | | |
| | | | | ▷ 세방해운(주| | | |
| | | | | ) | | | |
| | | | | 대표이사(1973| | | |
| | | | | 년) | | | |
| | | | | ▷ 세방전지(주| | | |
| | | | | ) | | | |
| | | | | 이사 회장(197| | | |
| | | | | 8년) | | | |
| | | | | ▷대통령 녹조 | | | |
| | | | | 근정 | | | |
| | | | | 훈장 수상(1978| | | |
| | | | | 년) | | | |
| | | | | ▷ 서독정부로 | | | |
| | | | | 부 | | | |
| | | | | 터 십자공로훈 | | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 수상(1983년) | | | |
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| 이상웅 | 1958년 12월 12| 1| 재선임 | ▷ 세방전지(주| 세방전지 | 미 | 대한민국 |
| | 일 | | | ) | (주)대표이 | Pennsylvania | |
| | | | | 부사장(1990년)| 사 사장 | 대학교 | |
| | | | | ▷ 세방하이테 | | Wharton경 | |
| | | | | 크 | | 영대학원 졸업 | |
| | | | | (주) 대표이사 | | (1987년) | |
| | | | | (1998년) | | | |
| | | | | ▷ 세방(주) | | | |
| | | | | 대표이사 사장 | | | |
| | | | | (2000년) | | | |
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| 김성규 | 1951년 01월 07| 1| 재선임 | ▷ 세방전지(주| 세방전지 | 고려대 화학공 | 대한민국 |
| | 일 | | | ) | (주)대표이 | 학과 졸업 | |
| | | | | 상무이사(1997 | 사 부사장 | (1973년) | |
| | | | | 년) | | | |
| | | | | ▷ 세방전지(주| | | |
| | | | | ) | | | |
| | | | | 전무(1999년) | | | |
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| 依田 誠(YODA M| 1950년 01월 24| 1| 재선임 | ▷ GS Yuasa | GS | 주오대 상학 | 일 본 |
| AKOTO) | 일 | | | Power Supply | Yuasa | 부 졸업 | |
| | | | | 사장 | Corporatio | (1972년) | |
| | | | | | n 사장 | | |
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| 椎名 耕一(SHII| 1950년 10월 16| 1| 재선임 | ▷ GS Yuasa 광| GS | 게이오대 법학 | 일 본 |
| NA KOICHI) | 일 | | | 동, 순덕, 공장| Yuasa | 부 졸업 | |
| | | | | | Internation | (1973년) | |
| | | | | 사장 | al 사장 | | |
| | | | | ▷ GS Yuasa | | | |
| | | | | Corporation 상| | | |
| | | | | 무 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 서석호 | 1960년 09월 08| 1| 신규선임 | ▷ 제14기 사법| 법무법인 | 서울대 법과대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 연 | 바른 구성 | 학 졸업(1983 | |
| | | | | 수원 수료(1984| 원 변호사 | 년) | |
| | | | | 년) | | | |
| | | | | ▷ 대한변호사 | | | |
| | | | | 협 | | | |
| | | | | 회 재무이사 | | | |
| | | | | ▷ 현 서울고등| | | |
| | | | | 검 | | | |
| | | | | 찰청 항고심사 | | | |
| | | | | 위원 | | | |
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| 中川 康生(NAKA| 1943년 12월 05| 1| 재선임 | 후꾸다.나까가 | 변호사 | 동경대학 | 일 본 |
| GAWA YASUO) | 일 | | | 와. | | 법학부 졸업 | |
| | | | | 야마가와 법률 | | (1968년) | |
| | | | | 사무 | | | |
| | | | | 소 파트너 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 성낙민 | 1961년 05월 | 3| 신규선임 | 상근 | ▷ SK Enron | SK E&S | 서울대 무 | 대한민국 |
| | 20일 | | | | (주) 재무팀 | SSC 회 | 역학과 졸 | |
| | | | | | ▷ SK E&S | 계팀 | 업(1984년) | |
| | | | | | (주) 재무팀 | 장 | | |
| | | | | | 장 | | | |
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