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세방전지(주) 정기주주총회 결과(2008.02.26)(16:25)
세방전지 · 2008-02-26 16:25 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제42기 |
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| - 자산총계(백만원) | 316,751| - 매출액( | 496,287 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 137,655| - 영업이익| 29,652 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 7,000| - 당기순이| 18,809 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 179,096| * 주당순이| 1,343 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 150 |
| | | +-------------+----------------------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| +-----------------------------------------+----------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | 2,100,000,000 |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 2.3 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사내이사5명, 사외이사2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 7 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 사외이사선임비율 (%) | 28.6 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ◈ 제42기 정기주주총회 회의 목적 |
| | 사항 |
| | 1. 보고사항 : |
| | 가. 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | |
| | 2. 의결사항 |
| | 가. 제1호의안 : 제42기 대 |
| | 차대조표, |
| | 손익 |
| | 계산서 및 이익잉여금 |
| | 처분 |
| | 계산서 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 |
| | 승인 |
| | 나. 제2호 의안 : 이사 선임 |
| | 의 건 |
| | ☞ 원안대로 |
| | 승인 |
| | 다. 제3호 의안 : 감사 선임 |
| | 의 건 |
| | ☞ 원안대로 |
| | 승인 |
| | 라. 제4호 의안 : 이사 보수 |
| | 한도 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 |
| | 승인 |
| | 마. 제5호 의안 : 감사 보수 |
| | 한도 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 |
| | 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 02월 26일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이의순 | 1923년 06월 12| 1| 재선임 | ▷ 주 서독대사| 현 세방그 | 일본대판영어 | 대한민국 |
| | 일 | | | 관 | 룹 회장 | 학교 졸업 | |
| | | | | 구매관(1959년)| | (1944년) | |
| | | | | ▷ 세방석유(주| | | |
| | | | | ) | | | |
| | | | | 대표이사(1970| | | |
| | | | | 년) | | | |
| | | | | ▷ 세방해운(주| | | |
| | | | | ) | | | |
| | | | | 대표이사(1973| | | |
| | | | | 년) | | | |
| | | | | ▷세방전지(주)| | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 이사 회장(197| | | |
| | | | | 8년) | | | |
| | | | | ▷ 대통령 녹조| | | |
| | | | | 근 | | | |
| | | | | 정훈장 수상 | | | |
| | | | | (1978년) | | | |
| | | | | ▷ 서독정부로 | | | |
| | | | | 부 | | | |
| | | | | 터 십자공로훈 | | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 수상(1983년) | | | |
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| 김성규 | 1951년 01월 07| 1| 재선임 | ▷ 세방전지(주| 현 세방전 | 고려대 화학공 | 대한민국 |
| | 일 | | | ) | 지(주) 대 | 학과 졸업 | |
| | | | | 상무 이사(199| 표이사 사 | (1973년) | |
| | | | | 7년) | 장 | | |
| | | | | ▷ 세방전지(주| | | |
| | | | | ) | | | |
| | | | | 전무(1999년) | | | |
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| 양선엽 | 1957년 11월 05| 1| 신규선임 | ▷ 제25회 행정| 현 세방전 | 서울대 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 고 | 지(주) 국 | 영대학 졸업 | |
| | | | | 시 합격(1981년| 내사업본부 | (1981년) | |
| | | | | ) | 장 | | |
| | | | | ▷ 산업자원부 | | | |
| | | | | 본 | | | |
| | | | | 부과장(1998년)| | | |
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| 椎名 耕一 (SHI| 1950년 10월 16| 1| 재선임 | ▷ GS Yuasa | 현 GS | 게이오대 법학 | 일본 |
| INA KOICHI) | 일 | | | 광동, 순덕 공| Yuasa | 부 졸업(1973 | |
| | | | | 장 | Internation | 년) | |
| | | | | 사장 | al 사장 | | |
| | | | | ▷ GS Yuasa | | | |
| | | | | Corporation 상| | | |
| | | | | 무 | | | |
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| 依田 誠 (YODA | 1950년 01월 24| 1| 재선임 | ▷ GS Yuasa | 현 GS | 주오대 상학 | 일본 |
| MAKOTO) | 일 | | | Power Supply | Yuasa | 부 졸업(1972 | |
| | | | | 사장 | Corporatio | 년) | |
| | | | | | n 사장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 서석호 | 1960년 09월 08| 1| 신규선임 | ▷ 제14기 사법| 현 서울고 | 서울대 법과대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 연 | 등검찰청 | 학 졸업 | |
| | | | | 수원 수료(1984| 항고심사위 | (1983년) | |
| | | | | 년) | 원 | | |
| | | | | ▷ 대한변호사 | 현 법무법 | | |
| | | | | 협 | 인 바른 구 | | |
| | | | | 회 재무이사 | 성원 변호 | | |
| | | | | | 사 | | |
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| 中川 康生(NAKA| 1943년 12월 05| 1| 재선임 | ▷ 후꾸다. 츠 | 현 후꾸다. | 동경대 법학 | 일본 |
| GAWA YASUO) | 일 | | | 찌타 | 나까 | 부 졸업(1968 | |
| | | | | 이,나까가와.법| 가와.야마 | 년) | |
| | | | | 률 | 가와 | | |
| | | | | 사무소 파트너 | 법률사무 | | |
| | | | | | 소 파트너 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 성낙민 | 1961년 05월 | 3| 신규선임 | 상근 | ▷ (주)유공 | - | 서울대 무 | 대한민국 |
| | 20일 | | | | 국제금융부 | | 역학과 졸 | |
| | | | | | ▷ SK (주) | | 업(1985년) | |
| | | | | | 회계팀 | | | |
| | | | | | ▷ SK E&S | | | |
| | | | | | (주) 재무팀 | | | |
| | | | | | 장 | | | |
| | | | | | ▷ SK E&S | | | |
| | | | | | (주) 회계팀 | | | |
| | | | | | 장 | | | |
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