주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-02-24 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성동 159 코엑스 컨퍼런스센터 320호 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제43기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2) 의결사항 가. 제43기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 나. 정관 일부 변경의 건 다. 이사 선임의 건 라. 이사 보수한도 승인의 건 마. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의순 | 1923-06-12 | 1 | 재선임 | ▷주 서독대사관 구매관(1959년) ▷세방석유(주) 대표이사 (1970년) ▷세방해운(주) 대표이사 (1973년) ▷세방전지(주) 이사 회장 (1978년) ▷대통령 녹조근 정 훈장 수상 (1978년) ▷서독정부로 부터 십자공로 훈장 수상 (1983년) |
세방 그룹 회장 |
일본대판 영어 학교 졸업 (1944년) |
대한 민국 |
| 이상웅 | 1958-12-12 | 1 | 신규선임 | ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방(주) 대표이사 사장 (2000년) ▷세방전지(주) 대표이사사장 (1999년) |
세방 그룹 부회장 |
▷미Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업(1987년) | 대한 민국 |
| 김성규 | 1951-01-07 | 1 | 재선임 | ▷세방전지(주) 상무이사 (1997년) ▷세방전지(주) 전무이사 (1999년) |
세방전지(주) 대표 이사 사장 |
고려대 화학공학과 졸업 (1973년) |
대한 민국 |
| 衣田誠 (YODA MAKOTO) |
1950-01-24 | 1 | 재선임 | ▷GS Yuasa Power Supply 사장 |
GS Yuasa Corporation 사장 |
주오대 상학부 졸업 (1972년) |
일본 |
| 椎名耕一 (SHINA KOICHI) |
1950-10-16 | 1 | 재선임 | ▷GS Yuasa 광동,순덕,공장 사장 ▷GS Yuasa Corporation 상무 |
GS Yuasa Internation 사장 |
게이오대 법학부 졸업 (1973년) |
일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서석호 | 1960-09-08 | 1 | 재선임 | ▷제14기 사법 연수원 수료 (1984년) ▷대한변호사 협회 재무이사 ▷서울고등검찰청 항고심사위원 |
변호사 | 서울대 법과대학 졸업 (1983년) |
대한 민국 |
| 中川康生 (NAKAGAWA YASUO) |
1943-12-05 | 1 | 재선임 | ▷후꾸다,나가가와 야마가와 법률사무소 파트너 | 변호사 | 동경대학 법학부 졸업 (1968년) |
일본 |