정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 45기 | |||||
| - 자산총계 | 511,140백만원 | - 매출액 | 790,200백만원 | ||
| - 부채총계 | 114,333백만원 | - 영업이익 | 106,251백만원 | ||
| - 자본금 | 7,000백만원 | - 당기순이익 | 79,210백만원 | ||
| - 자본총계 | 396,807백만원 | * 주당순이익(원) | 5,658원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 300원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,200,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.93% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사4명, 사외이사 3명 - 사외이사 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제45기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 :제45기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 나. 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 라. 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 마. 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 바. 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-02-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의순 | 1923-06-12 | 1 | 재선임 | ▷주 서독대사관구매관 (1959년) ▷세방전지 (주) 이사회장 (1978년) ▷대통령 녹조근정 훈장수상 (1978년) ▷서독정부로 부터 십자공로 훈장수상 (1983년) ▷이태리정부로부터꼬멘다또레국가공로훈장수상 (1992년) |
세방그룹 회장 | 일본오사카(대판) 외국어대학교졸업 (1944년) |
대한 민국 |
| 이상웅 | 1958-12-12 | 1 | 재선임 | ▷세방전지 (주) 부사장 (1990년) ▷세방전지 (주) 대표이사 사장 (1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장 (2000년) |
세방그룹 부회장 |
▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업 (1987년) |
대한 민국 |
| 김성규 | 1951-01-07 | 1 | 재선임 | ▷세방전지 (주) 상무이사 (1997년) ▷세방전지 (주) 전무이사 (1999년) ▷세방전지 (주) 대표이사 부사장 (2005년) |
세방전지 (주) 대표이사 사장 |
고려대 화학공학과 졸업 (1973년) |
대한 민국 |
| 요다 마코토 |
1950-01-24 | 1 | 재선임 | ▷GS Yuasa Corporation 사장 |
GS Yuasa International 사장 |
주오대 상학부 졸업 (1972년) |
일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김주선 | 1967-10-14 | 1 | 재선임 | ▷한국과학기술연구원(KIST) 선임연구원 (2000년) |
한국과학기술연구원(KIST) 책임연구원 |
한국과학기술원 (KAIST) 재료공학 박사 (1998년) |
대한 민국 |
| 서영길 | 1945-03-19 | 1 | 신규선임 | ▷공직-체신부,정보통신부 등 (1976~1998년) ▷SK C&C 부사장 (2001년) ▷SK텔레콤 CR 센터장 부사장 (2003년) ▷TU미디어 대표이사 사장 (2004년) |
IGM세계 경영연구원 창조경영연구소장 | 고려대 행정학 박사 (1999년) |
대한 민국 |
| 김재선 | 1948-11-01 | 1 | 신규선임 | ▷공직-감사원 (1973~2005년) ▷감사원 감사교육원장 (2005년) ▷공무원연금 관리공단 감사 (2006년) |
- | 연세대 행정대학원 석사 (1988년) |
대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김주선 | 1967-10-14 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷한국과학기술 연구원 (KIST) 선임 연구원 (2000년) |
한국 과학 기술 연구원 (KIST) 책임 연구원 |
한국과학기술원 (KAIST) 재료공학박사(1998년) |
대한 민국 |
| 서영길 | 1945-03-19 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷공직- 체신부, 정보 통신부 등(1976 ~1998년) ▷SK C&C 부사장 (2001년) ▷SK 텔레콤 CR센터장 부사장 (2003년) ▷TU 미디어 대표이사 사장 (2004년) |
IGM세계경영연구원 창조경영연구소장 |
고려대 행정학 박사 (1999년) |
대한 민국 |
| 김재선 | 1948-11-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷공직- 감사원 (1973 ~2005년) ▷감사원 감사교육원장 (2005년) ▷공무원연금관리 공단 감사 (2006년) |
- | 연세대 행정 대학원 석사 (1988년) |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 창고업 | 물류창고 운영에 따른 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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