주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-02-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성동 159 코엑스컨퍼러스 센터 402호 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제46기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 의결사항 가. 제46기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 나. 정관 일부 변경의 건 다. 이사 선임의 건 라. 감사위원회 위원 선임의 건 마. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의순 | 1923-06-12 | 1 | 재선임 | ▷주 서독대사관 구매관 (1959년) ▷세방전지 (주) 이사회장 (1978년) ▷대통령 녹조근정 훈장수상 1978년) ▷서독정부로 부터 십자공로 훈장수상 (1983년) ▷이태리정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장 수상 (1992년) ▷금탑산업 훈장수상 (2011년) |
세방그룹 회장 | 일본오사카(대판) 외국어대학교졸업 (1944년) |
대한 민국 |
| 이상웅 | 1958-12-12 | 1 | 재선임 | ▷세방전지 (주) 부사장 (1990년) ▷세방전지 (주) 대표이사 사장 (1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장 (2000년) |
세방그룹 부회장 |
▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업 (1987년) |
대한 민국 |
| 김성규 | 1951-01-07 | 1 | 재선임 | ▷세방전지 (주) 상무이사 (1997년) ▷세방전지 (주) 전무이사 (1999년) ▷세방전지 (주) 대표이사 부사장 (2005년) |
세방전지(주) 대표이사 사장 |
고려대 화학공학과 졸업 (1973년) |
대한 민국 |
| 요다 마코토 |
1950-01-24 | 1 | 재선임 | ▷GS Yuasa Corporation 사장 |
GS Yuasa International 사장 |
주오대 상학부 졸업 (1972년) |
일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재선 | 1948-11-01 | 1 | 재선임 | ▷공직/감사원 (1973~2005년) ▷감사원 감사교육원장 (2005년) ▷공무원연금 관리공단 감사 (2006년) |
- | 연세대 행정대학원 석사 (1988년) |
대한 민국 |
| 서영길 | 1945-03-19 | 1 | 재선임 | ▷공직/정보통신부,통신지원국장,우정국장,국제협력국장등 (1976~1998년) ▷SK C&C 부사장(2001년)▷SK텔레콤 CR 센터장 부사장 (2003년) ▷TU미디어 대표이사 사장 (2004년) |
IGM세계 경영연구원장 | 고려대 행정학 박사 (1999년) |
대한 민국 |
| 김주선 | 1967-10-14 | 1 | 재선임 | ▷한국과학기술연구원(KIST) 선임연구원 (2000년) |
한국과학기술연구원(KIST) 책임연구원 |
한국과학기술원 (KAIST) 재료공학 박사 (1998년) |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재선 | 1948-11-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷공직/ 감사원 (1973 ~2005년) ▷감사원 감사교육원장 (2005년) ▷공무원연금관리 공단 감사 (2006년) |
- | 연세대 행정 대학원 석사 (1988년) |
대한 민국 |
| 서영길 | 1945-03-19 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷공직/정보통신부,통신지원국장,우정국장,국제협력국장등 (1976~1998년) ▷SK C&C 부사장(2001년)▷SK텔레콤 CR 센터장 부사장 (2003년) ▷TU미디어 대표이사 사장 (2004년) |
IGM세계경영연구원 원장 |
고려대 행정학 박사 (1999년) |
대한 민국 |
| 김주선 | 1967-10-14 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷한국과학기술 연구원 (KIST) 선임 연구원 (2000년) |
한국 과학 기술 연구원 (KIST) 책임 연구원 |
한국과학기술원 (KAIST) 재료공학박사(1998년) |
대한 민국 |