정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 772,556 | - 매출액 | 846,330 | ||
| - 부채총계 | 187,033 | - 영업이익 | 123,146 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 97,869 | ||
| - 자본총계 | 585,523 | *주당순이익(원) | 6,991 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,900,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.73 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사4명 사외이사3명 - 사외이사 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제47기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 제47기 재무제표 및 이익배당 보고 2. 부의사항 가. 제1호 의안 : 이사선임의 건 ☞ 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-02-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 위의 보고사항 중 제47기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 4항에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감 사인 '적정'의견, 감사위원 전원 ' 동의') 보고사항으로 갈음 함. | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의순 | 1923-06-12 | 1 | 재선임 | ▷주 서독대사관구매관 (1959년) ▷세방전지 (주) 이사 회장 취임 (1978년) ▷대통령 녹조근정 훈장수상(1978년) ▷서독정부로부터 십자공로 훈장 수상(1983년) ▷이태리정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장 수상 (1992년) ▷금탑산업 훈장 수상 (2011년) |
세방그룹 회장 | 일본오사카(대판) 외국어대학교졸업 (1944년) |
대한 민국 |
| 이상웅 | 1958-12-12 | 1 | 재선임 | ▷세방전지 (주) 부사장 (1990년) ▷세방전지 (주) 대표이사 사장 (1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) |
세방그룹 부회장 |
▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업 (1987년) |
대한 민국 |
| 임동준 | 1960-02-18 | 1 | 신규선임 | ▷세방전지 (주) 창원 생산본부장 (2006년) ▷세방전지 (주) 광주 생산본부장 (2009년) |
세방전지 (주)전무 | 창원대 경영대학원 졸업 (2004년) |
대한 민국 |
| 요다 마코토 |
1950-01-24 | 1 | 재선임 | ▷GS Yuasa Corporation 사장 |
GS Yuasa International 사장 |
주오대 상학부 졸업 (1972년) |
일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재선 | 1948-11-01 | 1 | 재선임 | ▷공무원연금 관리공단 감사 (2006) |
- | 연세대 행정대학원 졸업 (1988년) |
대한 민국 |
| 서영길 | 1945-03-19 | 1 | 재선임 | ▷공직/정보통신부,통신지원국장,우정국장,국제협력국 장등(1976 ~1998년) ▷SK C&C 부사장 (2001년) ▷SK텔레콤 CR 센터장 부사장 (2003년) ▷TU미디어 대표이사 사장 (2004년) |
IGM세계 경영연구원장 | 고려대 행정학 박사 (1999년) |
대한 민국 |
| 정창수 | 1957-04-10 | 1 | 신규선임 | ▷공직/건설교통부 지도보험과장, 토지관리과장, 공보관, 주택 (도시)국장 등(1995~2005년) ▷국무조정실 농수산건설 심의관 (2007년) ▷건설교통부 공공기관지방이전추진단 부단장 (2008년) ▷국토해양부 기획조정실장 (2010년) ▷국토해양부 제1차관 (2011년) |
- | 경희대 행정학 박사 (2004년) |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재선 | 1948-11-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷공무원 연금관리 공단 감사 (2006년) |
- | 연세대 행정 대학원 졸업 (1988년) |
대한 민국 |
| 서영길 | 1945-03-19 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷공직/정보통신부,통신지원국장,우정국장,국제협력국장등 (1976 ~1998년) ▷SK C&C 부사장 (2001년) ▷SK텔레콤 CR 센터장 부사장 (2003년) ▷TU 미디어 대표이사 사장 (2004년) |
IGM세계경영연구원 원장 | 고려대 행정학 박사 (1999년) |
대한 민국 |
| 정창수 | 1957-04-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷공직/건설교통부 지도보험과장, 토지관리과장, 공보관, 주택(도시)국장 등 (1995 ~2005년) ▷국무조정실 농수산건설심의관(2007년) ▷건설 교통부 공공기관 지방이전 추진단 부단장 (2008년) ▷국토 해양부 기획조정 실장 (2010년) ▷국토 해양부 제1차관 (2011년) |
- | 경희대 행정학 박사 (2004년) |
대한 민국 |