정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-02-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014년 2월 10일 | |
| 3. 정정사유 | - 제48기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제37조 제4항에 의거하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의' 요건이 충족되어 이사회에서 승인함. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 2) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제48기 (2013.01.01. ~ 2013.12.31.) 재무제표 승인의 건 |
1) 보고사항 다. 제48기 재무제표 및 이익배당 보고 |
| - 2014.02.10.자 기공시한 주주총회소집결의에서의 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고사항으로 갈음함. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-02-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제48기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제48기 재무제표 및 이익배당 보고 2) 의결사항 가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의순 | 1923-06-12 | 1 | 재선임 | ▷대통령 녹조근정 훈장수상(1958년) ▷주 서독대사관 구매관 (1959년) ▷세방전지 (주) 이사회장(1978년) ▷서독정부로 부터 십자공로 훈장수상 (1983년) ▷이태리정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장 수상 (1992년) ▷금탑산업 훈장수상 (2011년) |
세방그룹명예회장 | 일본 오사카 (대판) 외국어대학교졸업 (1944년) |
대한 민국 |
| 이상웅 | 1958-12-12 | 1 | 재선임 | ▷세방전지 (주) 부사장 (1990년) ▷세방전지 (주) 대표이사사장 (1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) |
세방그룹회장 | ▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업 (1987년) |
대한 민국 |
| 임동준 | 1960-02-18 | 1 | 재선임 | ▷세방전지 (주)창원생산본부장 (2006년) ▷세방전지 (주)광주생산본부장 (2009년) ▷세방전지 (주) 전무 |
세방전지(주) 대표이사 전무 |
창원대 경영대학원 졸업 (2004년) |
대한 민국 |
| 요다 마코토 |
1950-01-24 | 1 | 재선임 | ▷GS Yuasa Corporation 사장 | GS Yuasa International 사장 |
주오대 상학부 졸업 (1972년) |
일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유충흔 | 1957-08-14 | 1 | 신규선임 | ▷감사원(1983년~2009년) ▷감사원 재정금융감사국 국장(2005년~2006년) ▷감사원 전략감사본부 본부장(2007년~2008년) ▷감사원 제1,2사무차장(2008년~2009년) ▷AMEC Partners Korea사장(2009년~2011년) |
대한 체육회 법제상벌 위원회 위원 신세계 (광주) 사외이사 |
위스콘 매디슨대 정책학 석사 (1996년) |
대한 민국 |
| 오정규 | 1957-10-10 | 1 | 신규선임 | ▷경제기획원,재정경제원(부)(1982년~2001년) ▷대통령실 행정관(2001년~2003년) ▷유엔산업개발기구(2003년~2005년) ▷재정경제부, 산업자원부 국장(2005년~2008년) ▷대통령실 지역발전비서관(2008년~2011년) ▷농림수산 식품부 제2차관(2011년~2013년) |
서울대 초빙교수 |
리버풀대 경제학 박사 (1992년) |
대한 민국 |
| 김명식 | 1958-02-24 | 1 | 신규선임 | ▷총무처(1984년~1997년) ▷행정자치부 과장(1997년~1999년) ▷중앙인사 위원회 과장/국장(2005년~2008년) ▷대통령실 인사비서관/인사기획관 (2008년~2013년) |
대구 카톨릭대석좌교수 |
건국대 법학 박사 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유충흔 | 1957-08-14 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷감사원 (1983년~ 2009년) ▷감사원 재정금융감사국 국장 (2005년~ 2006년) ▷감사원 전략감사본부 본부장 (2007년~ 2008년) ▷감사원 제1,2 사무차장 (2008년~ 2009년) ▷AMEC Partners Korea사장 (2009년~ 2011년) |
대한 체육회 법제 상벌 위원회 위원 신세계 (광주) 사외 이사 |
위스콘 매디슨대 정책학 석사 (1996년) |
대한 민국 |
| 오정규 | 1957-10-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷경제기획원, 재정경제원 (부) (1982년~ 2001년) ▷대통령 실 행정관(2001년~ 2003년) ▷유엔산업개발 기구 (2003년~ 2005년) ▷재정경제부, 산업자원부 국장 (2005년~ 2008년) ▷대통령실 지역 발전 비서관 (2008년~ 2011년) ▷농림 수산 식품부 제2차관 (2011년~ 2013년) |
서울대 초빙 교수 |
리버풀대 경제학 박사 (1992년) |
대한 민국 |
| 김명식 | 1958-02-24 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷총무처 (1984년~ 1997년) ▷행정 자치부 과장 (1997년~ 1999년) ▷중앙 인사 위원회 과장 /국장 (1999년~ 2008년) ▷대통령실 인사 비서관 /인사기획관 (2008년~ 2013년) |
대구 카톨릭대 석좌 교수 |
건국대 법학 박사 |
대한 민국 |