정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 870,158 | - 매출액 | 918,797 | |
| - 부채총계 | 222,115 | - 영업이익 | 85,209 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 70,047 | ||
| - 자본총계 | 648,043 | *주당순이익(원) | 5,007 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,200,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 4명 사외이사 3명 - 사외이사 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제48기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제48기 재무제표 및 이익배당 보고 2. 부의사항 가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-02-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | * 위의 보고사항 중 제48기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 4항에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감 사인 '적정'의견, 감사위원 전원 ' 동의') 보고사항으로 갈음 함. | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의순 | 1923-06-12 | 1 | 재선임 | ▷대통령 녹조근정 훈장수상(1958년)▷주 서독대사관 구매관 (1959년) ▷세방전지 (주) 이사 회장(1978년) ▷서독정부로부터 십자공로 훈장수상 (1983년) ▷이태리정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장 수상 (1992년) ▷금탑산업 훈장수상 (2011년) |
세방그룹명예회장 | 일본 오사카 (대판) 외국어대학교졸업 (1944년) |
대한 민국 |
| 이상웅 | 1958-12-12 | 1 | 재선임 | ▷세방전지 (주) 부사장 (1990년) ▷세방전지 (주) 대표 이사 사장 (1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) |
세방그룹회장 | ▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업 (1987년) |
대한 민국 |
| 임동준 | 1960-02-18 | 1 | 재선임 | ▷세방전지 (주)창원생산본부장 (2006년) ▷세방전지 (주)광주생산본부장 (2009년) ▷세방전지 (주) 전무 |
세방전지 (주) 대표이사 전무 |
창원대 경영대학원 졸업 (2004년) |
대한 민국 |
| 요다 마코토 |
1950-01-24 | 1 | 재선임 | ▷GS Yuasa Corporation 사장 | GS Yuasa International 사장 |
주오대 상학부 졸업 (1972년) |
일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유충흔 | 1957-08-14 | 1 | 신규선임 | ▷감사원(1983년~2009년) ▷감사원 재정금융감사국 국장(2005년 ~2006년) ▷감사원 전략감사본부 본부장(2007년 ~2008년) ▷감사원 제1,2사무차장 (2008년 ~2009년) ▷AMEC Partners Korea사장 (2009년 ~2011년) |
대한 체육회 법제상벌 위원회 위원 신세계 (광주) 사외이사 |
위스콘 매디슨대 정책학 석사 (1996년) |
대한 민국 |
| 오정규 | 1957-10-10 | 1 | 신규선임 | ▷경제기획원,재정경제원 (부)(1982년 ~2001년) ▷대통령실 행정관(2001년~2003년) ▷유엔산업 개발기구 (2003년 ~2005년) ▷재정경제부, 산업자원부 국장(2005년 ~2008년) ▷대통령실 지역발전 비서관 (2008년 ~2011년) ▷농림수산 식품부 제2차관 (2011년 ~2013년) |
서울대 초빙교수 |
리버풀대 경제학 박사 (1992년) |
대한 민국 |
| 김명식 | 1958-02-24 | 1 | 신규선임 | ▷총무처 (1984년 ~1997년) ▷행정자치부 과장(1997년 ~1999년) ▷중앙인사 위원회 과장/국장(2005년 ~2008년) ▷대통령실 인사비서관 /인사기획관 (2008년 ~2013년) |
대구 카톨릭대석좌교수 |
건국대 법학 박사 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유충흔 | 1957-08-14 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷감사원 (1983년 ~ 2009년) ▷감사원 재정금융 감사국국장 (2005년 ~ 2006년) ▷감사원 전략감사 본부 본부장 (2007년 ~ 2008년) ▷감사원 제1,2 사무차장 (2008년 ~ 2009년) ▷AMEC Partners Korea사장 (2009년 ~ 2011년) |
대한 체육회 법제 상벌 위원회 위원 신세계 (광주) 사외 이사 |
위스콘 매디슨대 정책학 석사 (1996년) |
대한 민국 |
| 오정규 | 1957-10-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷경제기획원, 재정 경제원(부) (1982년 ~ 2001년) ▷대통령실 행정관 (2001년 ~ 2003년) ▷유엔산업개발 기구 (2003년 ~ 2005년) ▷재정경제부, 산업 자원부 국장 (2005년 ~ 2008년) ▷대통령실 지역 발전 비서관 (2008년 ~ 2011년) ▷농림수산 식품부 제2차관 (2011년 ~ 2013년) |
서울대 초빙 교수 |
리버풀대 경제학 박사 (1992년) |
대한 민국 |
| 김명식 | 1958-02-24 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷총무처 (1984년 ~ 1997년) ▷행정 자치부 과장 (1997년 ~ 1999년) ▷중앙인사 위원회 과장/국장 (1999년 ~ 2008년) ▷대통령실 인사비서관 /인사기획관 (2008년 ~ 2013년) |
대구 카톨릭대 석좌 교수 |
건국대 법학 박사 |
대한 민국 |