주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제49기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제49기(2014.01.01.~2014.12.31.) 재무제표 승인의 건 다. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 라. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 마. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의순 | 1923-06-12 | 2 | 재선임 | ▷대통령 녹조근정 훈장수상(1958년) ▷주 서독대사관 구매관 (1959년) ▷세방전지 (주) 이사회장(1978년) ▷서독정부로 부터 십자공로 훈장수상 (1983년) ▷이태리정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장 수상 (1992년) ▷금탑산업 훈장수상 (2011년) |
세방그룹명예회장 | 일본 오사카 (대판) 외국어대학교졸업 (1944년) |
대한 민국 |
| 이상웅 | 1958-12-12 | 2 | 재선임 | ▷세방전지 (주) 부사장 (1990년) ▷세방전지 (주) 대표이사사장 (1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) |
세방그룹회장 | ▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영 대학원 졸업 (1987년) |
대한 민국 |
| 박광희 | 1966-09-09 | 2 | 신규선임 | ▷세방그룹 비서실장 (2007년 ~2014년) ▷현 세방그룹 미래성장실 실장 |
세방전지(주)관리부문 총괄 |
▷한양대 대학원 국제경영학과 졸업(2005년) |
대한 민국 |
| 이용준 | 1958-05-22 | 2 | 신규선임 | ▷세방전지 (주) 광주생산본부 본부장 (2004년) ▷세방전지 (주) 창원생산본부 본부장 (2009년) ▷세방전지 (주) 총괄생 산본부장 (2013년 ~2014년) |
▷세방전지(주) 생산부분총괄 |
▷전남대 대학원 재료 공학과 졸업 (2004년) |
대한 민국 |
| 홍순태 | 1960-11-19 | 2 | 신규선임 | ▷세방전지 (주) 창원생산본부 노무팀장(2008년) ▷세방전지 (주) 창원생산본부 담당임원(2011년 ~2012년) |
▷세방전지(주) 경영관리본부장 |
▷창원대 대학원 노사 관계학과 졸업 (2006년) |
대한 민국 |
| 요다 마코토 |
1950-01-24 | 2 | 재선임 | ▷GS Yuasa Corporation 사장 |
GS Yuasa International 사장 |
주오대 상학부 졸업 (1972년) |
일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서현 | 1953-06-17 | 2 | 신규선임 | ▷사법연수원 제16기수료 (1987년) ▷부산지법 판사(1987년 ~1992년) ▷서울지법 의정부지원 판사 (1992년 ~1994년) ▷서현법률 사무소 변호사 (1994년) ▷법무법인 바른법률 변호사 (1998년) ▷법무법인 해미르 대표변호사 (2004년) ▷법무법인 서광 대표변호사 (2009년) |
서현 법률 사무소 변호사 |
서울대 법학과 졸업 (1979년) |
대한 민국 |
| 유충흔 | 1957-08-14 | 2 | 재선임 | ▷감사원 (1983년 ~2009년) ▷AMEC Partners Korea사장 (2009년 ~2011년) |
대한 체육회 법제상벌 위원회 위원 |
위스콘 매디슨대 정책학 석사 (1996년) |
대한 민국 |
| 김명식 | 1958-02-24 | 2 | 재선임 | ▷총무처 (1984년 ~1997년) ▷행정자치부 과장 (1997년 ~1999년) ▷중앙인사 위원회 과장/ 국장 (1999년 ~2008년) ▷대통령실 인사비서관/ 인사기획관 (2008년 ~2013년) |
대구 가톨릭대경찰행정학과 교수 |
건국대 법학 박사 (2001년) |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서현 | 1953-06-17 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷사법연수원제16기수료 (1987년) ▷부산지법 판사 (1987년 ~1992년) ▷서울지법의정부지원판사 (1992년 ~1994년) ▷서현법률사무소 변호사 (1994년) ▷법무법인 바른법률 변호사(1998년) ▷법무법인해미르 대표변호사 (2004년) ▷법무법인서광 대표변호사 (2009년) |
서현 법률 사무소 변호사 |
서울대 법학과 졸업 (1979년) |
대한 민국 |
| 유충흔 | 1957-08-14 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷감사원 (1983년 ~2009년)▷AMEC Partners Korea사장 (2009년 ~2011년) |
대한 체육회 법제 상벌 위원회 위원 |
위스콘 매디슨대 정책학 석사 (1996년) |
대한 민국 |
| 김명식 | 1958-02-24 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷총무처 (1984년 ~1997년)▷행정자치부 과장(1997년 ~1999년)▷중앙인사 위원회 과장/ 국장 (1999년 ~2008년)▷대통령실인사비서관/ 인사 기획관 (2008년 ~2013년) |
대구 카톨릭대경찰행정학과 교수 |
건국대 법학 박사 (2001년) |
대한 민국 |