주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-17 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 제50기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤중 | 1960-01 | 1 | 신규선임 | ▷연세대 경영전문대학원 경영학과 졸업 (2009년) ▷세방전지(주) 해외사업본부 담당임원 (2013년~2014년) ▷세방전지(주) 해외사업본부 본부장(2015년) ▷현 세방전지(주) 영업본부 본부장 |
| 무라오 사무 |
1960-01 | 1 | 신규선임 | ▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업(1982년) ▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International 임원(2012년~2015년) ▷현GS Yuasa Corporation, 대표이사 사장 GS Yuasa International Ltd., 대표이사 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 무정전전원장치(UPS) 및 전자기기 유통업 2. 윤활류 및 자동차 부품 유통업 3. 신재생에너지, 에너지 저장시스템 관련 사업 및 이를 이용한 발전업 |
사업영역의 확대를 통한 매출액 증대기여 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |