정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,001,385 | - 매출액 | 956,256 | |
| - 부채총계 | 233,315 | - 영업이익 | 95,326 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 78,620 | ||
| - 자본총계 | 768,070 | *주당순이익(원) | 5,706 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 993,659 | - 매출액 | 956,256 | |
| - 부채총계 | 226,517 | - 영업이익 | 96,390 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 79,241 | ||
| - 자본총계 | 767,142 | *주당순이익(원) | 5,739 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,810,111,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.85 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 13,743,177 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 제50기 재무제표 및 이익배당 보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 자동철회 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 위의 보고사항 중 제50기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 4항에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 (외부감사인 '적정'의견, 감사위원 전원 '동의') 보고사항으로 갈음 함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤중 | 1961-03 | 1 | 신규선임 | ▷연세대 경영전문대학원 경영학과 졸업 (2009년) ▷세방전지(주) 해외사업본부 담당임원 (2013년~2014년) ▷세방전지(주) 해외사업본부 본부장(2015년) ▷현 세방전지(주) 영업본부 본부장 |
| 무라오 오사무 |
1960-01 | 1 | 신규선임 | ▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업(1982년) ▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International 임원(2012년~2015년) ▷현GS Yuasa Corporation 대표이사 사장 GS Yuasa International 대표이사 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 무정전전원장치(UPS) 및 전자기기 유통업 2. 윤활유 및 자동차 부품 유통업 3. 신재생에너지, 에너지 저장시스템 관련 사업 및 이를 이용한 발전업 |
사업영역의 확대를 통한 매출액 증대기여 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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