정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018년 2월 21일 | |
| 3. 정정사유 | 제52기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제37조 제4항에 의거하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원의 '동의' 요건이 충족되어 이사회에서 승인함 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의사항 1) 제1호의안 : 제52기(2017.1.1. ~ 2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 |
1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제52기(2017.1.1. ~ 2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인 보고 2. 부의사항 1) 제1호 의안 :자동철회 |
| 2018.02.21. 기공시한 주주총회 소집결의에서의 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고 사항으로 갈음함 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-21 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제52기(2017.1.1.~2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 자동철회 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬구 | 1963-07 | 1 | 신규선임 | ▷미 Pennsylvania Wharton 경영대학원 졸업 (1994년) ▷웅진케미칼 전략기획본부 본부장 (2008년~2010년) ▷웅진케미칼 대표이사(2011년~2014년) ▷도레이케미칼 대표이사(2014년~2016년) ▷현 세방전지(주) 업무총괄 부사장 |
| 원성연 | 1955-07 | 1 | 신규선임 | ▷중앙대 영어영문학과 졸업(1982년) ▷세방전지(주) 해외영업 담당임원 (2008년~2011년) ▷세방산업 대표이사(2012년~2013년) ▷세방전지(주) 해외영업본부장(2013년~2014년) ▷(주)동양메탈 대표이사(2016년~2017년) ▷현 세방전지(주) 해외영업본부장 |