정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019년 2월 28일 | |
| 3. 정정사유 | 제53기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제37조 제4항에 의거하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원의 '동의' 요건이 충족되어 이사회에서 승인함 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안의 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 제53기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 |
1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 제53기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인 보고 마. 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 자동철회 |
| 2019.02.28. 기공시한 주주총회 소집결의에서의 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고 사항으로 갈음함 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 제53기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 마. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 자동 철회 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의순 | 1923-06 | 1 | 재선임 | ▷일본오사카(대판)외국어대학교 졸업 (1944년) ▷대통령 녹조근정훈장 수상 (1958년) ▷주 서독대사관 구매관 (1959년) ▷세방전지 (주) 이사 회장 (1978년) ▷서독정부로 부터 십자공로훈장 수상 (1983년) ▷이태리 정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장 수상 (1992년) ▷금탑산업훈장 수상 (2011년) ▷현 세방그룹 명예회장 |
| 이상웅 | 1958-12 | 1 | 재선임 | ▷서강대 경영학과 졸업 (1981년) ▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업(1987년) ▷세방전지(주) 부사장 (1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장 (1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장 (2000년) ▷현 세방그룹 회장 |
| 박찬구 | 1963-07 | 1 | 재선임 | ▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업(1994년) ▷웅진케미칼 전략기획본부 본부장 (2008년~2010년) ▷웅진케미칼 대표이사(2011년~2014년) ▷도레이케미칼 대표이사 (2014년~2016년) ▷현 세방전지(주) 대표이사 |
| 원성연 | 1955-07 | 1 | 재선임 | ▷중앙대 영어영문학과 졸업(1982년) ▷세방전지(주) 해외영업 담당임원 (2008년~2011년) ▷세방산업(주) 대표이사(2012년~2013년) ▷세방전지(주) 해외영업본부장(2013년~2014년) ▷(주)동양메탈 대표이사(2016년~2017년) ▷현 세방전지(주) 해외영업 본부장 |
| 홍순태 | 1960-11 | 1 | 재선임 | ▷창원대 대학원 노사관계학과 졸업 (2006년) ▷세방전지(주) 창원생산본부 노무팀장 (2008년~ 2011년) ▷세방전지(주) 창원생산본부 담당임원 (2011년~2012년) ▷현 세방전지(주) 경영관리 본부장 |
| 무라오 오사무 |
1960-01 | 1 | 재선임 | ▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업 (1982년) ▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International 임원(2012년~2015년) ▷현GS Yuasa Corporation, 대표이사 사장 GS Yuasa International 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서현 | 1953-06 | 1 | 재선임 | ▷서울대 법학과 졸업 (1979년) ▷사법연수원 제16기 수료 (1987년) ▷부산지법 판사 (1987년~1992년) ▷서울지법 의정부지원 판사 (1992년~1994년) ▷변호사 서현 법률사무소 (1994년) ▷법무법인 바른 변호사 (1998년) ▷법무법인 해미르 대표변호사 (2004년) ▷법무법인 서광 대표 변호사(2009년~2012년) ▷변호사 서현 법률사무소 (2012년~2016년4월) ▷현 한재장학재단 이사 ▷현 법무법인 해미르 대표변호사 |
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| 유충흔 | 1957-08 | 1 | 재선임 | ▷위스콘신매디슨대 정책학 석사(1996년) ▷감사원 (1983년~2009년) ▷AMEC Partners Korea 사장 (2009년~2011년) ▷서울대학교 산학 협력단 감사전문위원 (2016년~2017년) |
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| 전인상 | 1958-02 | 1 | 신규선임 | ▷영남대 전자재료공학 석사(1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장(2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장 (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장 (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장 (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문 (2016년~2017년) ▷현 일신웰스 경영고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서현 | 1953-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷서울대 법학과 졸업(1979년) ▷사법연수원 제16기 수료(1987년) ▷부산지법 판사(1987년~1992년) ▷서울지법 의정부지원 판사 (1992년~1994년) ▷변호사 서현 법률사무소(1994년) ▷법무법인 바른 변호사 (1998년) ▷법무법인 해미르 대표변호사 (2004년) ▷법무법인 서광 대표변호사 (2009년~2012년) ▷변호사 서현 법률사무소 (2012년~2016년4월) ▷현 한재장학재단 이사 ▷현 법무법인 해미르 대표변호사 |
| 유충흔 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷위스콘신매디슨대 정책학 석사 (1996년) ▷감사원 (1983년~2009년) ▷AMEC Partners Korea 사장 (2009년~2011년) ▷서울대학교 산학협력단 감사전문위원 (2016년~2017년) |
| 전인상 | 1958-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷영남대 전자재료공학 석사 (1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장 (2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장 (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장 (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장 (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문 (2016년~2017년) ▷현 일신웰스 경영고문 |