정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,267,930 | - 매출액 | 1,180,886 | |
| - 부채총계 | 285,497 | - 영업이익 | 111,282 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 96,566 | ||
| - 자본총계 | 982,433 | *주당순이익(원) | 7,025 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,252,080 | - 매출액 | 1,165,729 | |
| - 부채총계 | 269,694 | - 영업이익 | 110,153 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 95,066 | ||
| - 자본총계 | 982,386 | *주당순이익(원) | 6,917 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,872,188,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.33 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 13,744,377 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 6명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제53기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 제53기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인 보고 마. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 가. 제1호 의안 :자동철회 나. 제2호 의안 :정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 위의 보고사항 중 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고의 경우 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 4항에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 (외부감사인 '적정'의견, 감사위원 전원 '동의') 보고사항으로 갈음 함 |
|||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의순 | 1923-06 | 1 | 재선임 | ▷일본오사카(대판)외국어대학교 졸업 (1944년) ▷대통령 녹조근정훈장 수상 (1958년) ▷주 서독대사관 구매관 (1959년) ▷세방전지 (주) 이사 회장 (1978년) ▷서독정부로 부터 십자공로훈장 수상 (1983년) ▷이태리 정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장 수상 (1992년) ▷금탑산업훈장 수상 (2011년) ▷현 세방그룹 명예회장 |
| 이상웅 | 1958-12 | 1 | 재선임 | ▷서강대 경영학과 졸업 (1981년) ▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업(1987년) ▷세방전지(주) 부사장 (1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장 (1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장 (2000년) ▷현 세방그룹 회장 |
| 박찬구 | 1963-07 | 1 | 재선임 | ▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업(1994년) ▷웅진케미칼 전략기획본부 본부장 (2008년~2010년) ▷웅진케미칼 대표이사(2011년~2014년) ▷도레이케미칼 대표이사 (2014년~2016년) ▷현 세방전지(주) 대표이사 |
| 원성연 | 1955-07 | 1 | 재선임 | ▷중앙대 영어영문학과 졸업(1982년) ▷세방전지(주) 해외영업 담당임원 (2008년~2011년) ▷세방산업(주) 대표이사(2012년~2013년) ▷세방전지(주) 해외영업본부장(2013년~2014년) ▷(주)동양메탈 대표이사(2016년~2017년) ▷현 세방전지(주) 해외영업 본부장 |
| 홍순태 | 1960-11 | 1 | 재선임 | ▷창원대 대학원 노사관계학과 졸업 (2006년) ▷세방전지(주) 창원생산본부 노무팀장 (2008년~ 2011년) ▷세방전지(주) 창원생산본부 담당임원 (2011년~2012년) ▷현 세방전지(주) 경영관리 본부장 |
| 무라오 오사무 |
1960-01 | 1 | 재선임 | ▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업 (1982년) ▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International 임원(2012년~2015년) ▷현GS Yuasa Corporation, 대표이사 사장 GS Yuasa International 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서현 | 1953-06 | 1 | 재선임 | ▷서울대 법학과 졸업 (1979년) ▷사법연수원 제16기 수료 (1987년) ▷부산지법 판사 (1987년~1992년) ▷서울지법 의정부지원 판사 (1992년~1994년) ▷변호사 서현 법률사무소 (1994년) ▷법무법인 바른 변호사 (1998년) ▷법무법인 해미르 대표변호사 (2004년) ▷법무법인 서광 대표 변호사(2009년~2012년) ▷변호사 서현 법률사무소 (2012년~2016년4월) ▷현 한재장학재단 이사 ▷현 법무법인 해미르 대표변호사 |
- |
| 유충흔 | 1957-08 | 1 | 재선임 | ▷위스콘신매디슨대 정책학 석사(1996년) ▷감사원 (1983년~2009년) ▷AMEC Partners Korea 사장 (2009년~2011년) ▷서울대학교 산학 협력단 감사전문위원 (2016년~2017년) |
- |
| 전인상 | 1958-02 | 1 | 신규선임 | ▷영남대 전자재료공학 석사(1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장(2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장 (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장 (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장 (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문 (2016년~2017년) ▷현 일신웰스 경영고문 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서현 | 1953-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷서울대 법학과 졸업(1979년) ▷사법연수원 제16기 수료(1987년) ▷부산지법 판사(1987년~1992년) ▷서울지법 의정부지원 판사 (1992년~1994년) ▷변호사 서현 법률사무소(1994년) ▷법무법인 바른 변호사 (1998년) ▷법무법인 해미르 대표변호사 (2004년) ▷법무법인 서광 대표변호사 (2009년~2012년) ▷변호사 서현 법률사무소 (2012년~2016년4월) ▷현 한재장학재단 이사 ▷현 법무법인 해미르 대표변호사 |
| 유충흔 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷위스콘신매디슨대 정책학 석사 (1996년) ▷감사원 (1983년~2009년) ▷AMEC Partners Korea 사장 (2009년~2011년) ▷서울대학교 산학협력단 감사전문위원 (2016년~2017년) |
| 전인상 | 1958-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷영남대 전자재료공학 석사 (1984년) ▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장 (2002년~2004년) ▷삼성SDI 기획팀장 (2005년~2009년) ▷삼성전자 삼성그룹 신사업팀장 (2010년~2013년) ▷삼성SDI 자동차전지 기획팀장 (2014년~2015년) ▷삼성SDI 자문 (2016년~2017년) ▷현 일신웰스 경영고문 |