주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 예장동 산 4-5 서울유스호스텔 3층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 46기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <결의사항> 1. 제1호 의안 : 제46기 대차대조표, 손익계산서 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명 선임 - 사외이사 1명 선임 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤종태 | 1949-02-15 | 2 | 재선임 | -GS리테일 편의점사업부장 -GS리테일 상품/물류담당 -GS리테일 부사장 |
(주)대한펄프 대표이사 사장 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
| 허원 | 1956-01-03 | 2 | 신규선임 | -(주)대한펄프 생활용품사업부장 -(주)대한펄프 제지사업부장 |
(주)대한펄프 상무 | 천안공고 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이범순 | 1947-10-15 | 2 | 재선임 | -LG니꼬동제련 대표이사 -LG전선 기계사업부장 |
- | 인하대학교 기계공학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 신재생에너지 관련사업 2. 에너지절약자문 및 관련 서비스업 3. 에너지진단 및 관련 서비스업 4. 포장재 제조 가공 및 판매업 5. 인쇄제조 및 관련 부대사업 6. 위 각 항에 관련되는 일체 부대사업 및 투자 |
목적 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.팔프 생산업, 제지업 및 가공업 2.판매 및 수출입업 3.산업기계, 기계부품 제조, 판매 및 임대차업(연료사용기기,도량형기 제외) 4.각종 기계공구 제조 및 판매업(의료기기, 도량형기, 연료사용기기 제외) 5.물품매도확약서 발행업 6.의약부외품 제조업 및 판매업 7.의약품등에 관련된 원료 및 제품의 무역업 및 무역대리업 8.부동산매매 및 임대업 9.연료 소매업 10.화장품 및 관련상품의 수입 및 판매업 11.위 각 항에 관련되는 일체 부대사업 및 투자 |
1.팔프 생산업, 제지업 및 가공업 2.판매 및 수출입업 3.산업기계, 기계부품 제조, 판매 및 임대차업(연료사용기기,도량형기 제외) 4.각종 기계공구 제조 및 판매업(의료기기, 도량형기, 연료사용기기 제외) 5.물품매도확약서 발행업 6.의약부외품 제조업 및 판매업 7.의약품등에 관련된 원료 및 제품의 무역업 및 무역대리업 8.부동산매매 및 임대업 9.연료 소매업 10.화장품 및 관련상품의 수입 및 판매업 11.신재생에너지 관련사업 12.에너지절약자문 및 관련 서비스업 13.에너지진단 및 관련 서비스업 14.포장재 제조 가공 및 판매업 15.인쇄제조 및 관련 부대사업 16.위 각 항에 관련되는 일체 부대사업 및 투자 |
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