정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 46기 | |||||
| - 자산총계 | 426,803백만원 | - 매출액 | 516,240백만원 | ||
| - 부채총계 | 319,386백만원 | - 영업이익 | 12,761백만원 | ||
| - 자본금 | 123,230백만원 | - 당기순이익 | 3,849백만원 | ||
| - 자본총계 | 107,417백만원 | * 주당순이익(원) | 159원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅁ제 1 호 의안 : 제46기 대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 →원안대로 가결 ㅁ제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 (1)상호변경 - 변경전(이 회사는 주식회사 대한펄프라고 한다. 영문으로는 DAEHANPULP Co.,Ltd.라 한다.) - 변경후(이 회사는 깨끗한나라 주식회사라고 한다. 영문으로는 KleanNara Co.,Ltd.라 한다) (2)사업목적 변경(하단 참조) (3)공고방법 - 변경전(이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.dhpulp.co.kr)에 게재한다.) - 변경후(이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.kleannara.com)에 게재한다.) (4)발행할 주식 총수 - 변경전(이 회사가 발행할 주식의 총수는 사천 이백만주로 한다.) - 변경후(이 회사가 발행할 주식의 총수는 육천만주로 한다.) (5)신주의 인수권 - 신주의 신규요건 추가 (6. 발행주식총수의 100분의 75를 초과하지 않는 범위내에서 회사의 경영상 목적달성을 위한 자금조달을 위하여 그 상대방인 금융기관, 기관투자자, 사모투자전문회사 및 기타 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구등에 대하여 신주를 발행하는 경우) →원안대로 가결 ㅁ제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) →원안대로 가결 ㅁ제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 ㅁ제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2011.2.25 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤종태 | 1949-02-15 | 2 | 재선임 | -GS리테일 편의점사업부장 -GS리테일 상품/물류담당 -GS리테일 부사장 |
(주)대한펄프 대표이사 사장 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
| 허원 | 1956-01-03 | 2 | 신규선임 | -(주)대한펄프 생활용품사업부장 -(주)대한펄프 제지사업부장 |
(주)대한펄프 상무 | 천안공고 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이범순 | 1947-10-15 | 2 | 재선임 | -LG니꼬동제련 대표이사 -LG전선 기계사업부장 |
- | 인하대학교 기계공학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 신재생에너지 관련 사업 2. 에너지절약자문 및 관련 서비스업 3. 에너지진단 및 관련 서비스업 4. 포장재 제조 가공 및 판매업 5. 인쇄제조 및 관련 부대사업 6. 위 각항에 관련되는 일체 부대사업 및 투자 |
목적 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 팔프 생산업, 제지업 및 가공업 2. 판매 및 수출입업 3. 산업기계, 기계부품제조, 판매 및 임대차업(연료사용기기, 도량형기 제외) 4. 각종 기계공구 제조 및 판매업(의료기기, 도량형기, 연료사용기기 제외) 5. 물품매도확약서 발행업 6. 의약부외품 제조업 및 판매업 7. 의약품등에 관련된 원료 및 제품의 무역업 및 무역대리업 8. 부동산매매 및 임대업 9. 연료 소매업 10. 화장품 및 관련상품의 수입 및 판매업 11. 위 각 항에 관련되는 일체 부대사업 및 투자 |
1. 팔프 생산업, 제지업 및 가공업 2. 판매 및 수출입업 3. 산업기계, 기계부품제조, 판매 및 임대차업(연료사용기기, 도량형기 제외) 4. 각종 기계공구 제조 및 판매업(의료기기, 도량형기, 연료사용기기 제외) 5. 물품매도확약서 발행업 6. 의약부외품 제조업 및 판매업 7. 의약품등에 관련된 원료 및 제품의 무역업 및 무역대리업 8. 부동산매매 및 임대업 9. 연료 소매업 10. 화장품 및 관련상품의 수입 및 판매업 11.신재생에너지 관련 사업 12.에너지절약자문 및 관련 서비스업 13.에너지진단 및 관련 서비스업 14.포장재 제조 가공 및 판매업 15.인쇄제조 및 관련 부대사업 16.위 각항에 관련되는 일체 부대사업 및 투자 |
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