정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 441,132 | - 매출액 | 587,780 | ||
| - 부채총계 | 336,534 | - 영업이익 | 11,778 | ||
| - 자본금 | 123,230 | - 당기순이익 | 1,117 | ||
| - 자본총계 | 104,598 | * 주당순이익(원) | 46 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅁ제 1호 의안 : 제 47기(2011년1월1일-2011년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 →원안대로 가결 ㅁ제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 ㅁ제 3호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 가결 ㅁ제 4호 의안 : 감사 선임의 건 →원안대로 가결 ㅁ제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 ㅁ제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012.2.29 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기주 | 1952-05-05 | 2 | 신규선임 | - 前 희성전자 부사장 - LG전자 인도네시아법인장(부사장) |
- 깨끗한나라(주) 사업본부장 |
연세대학교 경영학 학사 |
대한민국 |
| 최병민 | 1952-03-14 | 2 | 신규선임 | - 前 (주)대한펄프 회장 | - | -서울대학교 외교학 학사 -남가주대MBA |
대한민국 |
| 문덕식 | 1956-08-11 | 2 | 재선임 | - 前 LG전자 재경담당 상무 | - 깨끗한나라(주) 경영지원본부장 |
-고려대학교 경영학 학사 -워싱톤대MBA |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권영락 | 1957-11-22 | 3 | 재선임 | 상근 | - 前 LG 생활건강신유통사업부문장 | - 깨끗한나라(주) 감사 | 영남대학교 무역학 학사 |
대한민국 |