주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 예장동 산 4-5 서울유스호스텔 3층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 48기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 제48기 대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서 보고의 건 <결의사항> 1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상법 제449조의2, 당사 정관 제32조의4에 의거 이사회의 결의로 제48기 재무제표를 승인합니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이범순 | 1947-10-15 | 2 | 재선임 | -LG니꼬동제련 대표이사 -LG전선 기계사업부장 |
- | 인하대학교 기계공학과 | 대한민국 |
| 김근배 | 1957-06-10 | 2 | 신규선임 | - 숭실대 경영대학장 | - 숭실대 경영학부 교수 - 한국투자신용 사외이사 |
University of Pennsylvania, Wharton School 경영학 박사 |
대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 위생용품의 제조 및 매매 - 폐기물 수집운반, 처리, 재활용업 |
기존 사업의 명확한 표기 및 신사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 의약품등에 관련된 원료 및 제품의 무역업 및 무역대리업 | - 의약품, 의료용구 등에 관련된 원료 및 제품의 제조, 가공, 판매와 무역업 및 무역대리업 | 기존 사업의 표기 세분화 | |