주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 예장동 산 4-5 서울유스호스텔 3층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 제49기 재무제표의 보고 <결의사항> 1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기주 | 1952-05-05 | 2 | 재선임 | -前 희성전자 부사장 -前 LG전자 인도네시아법인장(부사장) |
깨끗한나라 대표이사 | -연세대학교 경영학 학사 | 대한민국 |
| 문덕식 | 1956-08-11 | 2 | 재선임 | -前 LG Philips Display CFO -前 LG전자 재경담당 |
깨끗한나라 부사장 | -고려대학교 경영학 학사 -워싱톤대MBA |
대한민국 |
| 최병민 | 1952-03-14 | 2 | 재선임 | - 前 (주)대한펄프 회장 | 깨끗한나라 이사 | -서울대학교 외교학 학사 -남가주대MBA |
대한민국 |