주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 예장동 산 4-5 서울유스호스텔 3층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 50기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <결의사항> 1. 제1호 의안 : 제50기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최현수 | 1979-05-25 | 2 | 신규선임 | - 前 깨끗한나라 경영기획담당 | - 깨끗한나라 생활용품사업부장 | -보스톤대 심리학 학사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이범순 | 1947-10-15 | 2 | 재선임 | -前 LG니꼬동제련 대표이사 -前 LG전선 기계사업부장 |
- 깨끗한나라 사외이사 | -인하대학교 기계공학 학사 | 대한민국 |
| 유원규 | 1952-10-09 | 2 | 신규선임 | -前 서울고등법원 부장판사 -前 서울가정법원장 |
- 법무법인 광장 대표변호사 | -서울대학교 법과대학 학사 -버클리대 법학석사 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이태식 | 1948-01-14 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前 LG전선(주)기계CU설비 환경사업부 부장 | - 금성엔비텍(주) 대표 | - 성균관대학교 기계공학과 학사/석사 | 대한민국 |