정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일자 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2014-03-20 | 2015-03-20 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 예장동 산 4-5 서울유스호스텔 3층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 50기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <결의사항> 1. 제1호 의안 : 제50기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 3명) 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현수 | 1979-05 | 2 | 신규선임 | - 전. 깨끗한나라 경영기획담당 - 현. 깨끗한나라 생활용품사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이범순 | 1947-10 | 2 | 재선임 | -전.LG니꼬동제련 대표이사 -전. LG전선 기계사업부장 -현.깨끗한나라 사외이사 |
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| 김근배 | 1957-06 | 2 | 재선임 | -전. 숭실대 경영대학장 -숭실대 경영학부 교수 |
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| 유원규 | 1952-10 | 2 | 신규선임 | -전.서울고등법원 부장판사 -전. 서울가정법원장 -현.법무법인 광장 대표변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태식 | 1948-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 전. LG전선(주)기계CU설비 환경사업부 부장 - 현. 금성엔비텍(주) 대표 |