주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 예장동 산 4-5 서울유스호스텔 3층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <결의사항> 1. 제1호 의안 : 제51기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병민 | 1952-03 | 2 | 재선임 | - 現 깨끗한나라 회장 - 現 한국제지연합회 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최흥식 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前 LG전선 (현 LS전선) 감사팀장 및 HR팀장 |