주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 예장동 산 4-5 서울유스호스텔 3층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <결의사항> 1. 제 1호 의안 : 제52기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 4. 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현수 | 1979-05 | 2 | 재선임 | 現 깨끗한나라 총괄사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이범순 | 1947-11 | 2 | 재선임 | 前 LS니꼬동제련 대표이사 前 LG전선 기계사업부장 現 깨끗한나라 사외이사 |
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| 유원규 | 1952-10 | 2 | 재선임 | 前 서울고등법원 부장판사 現 법무법인 광장 대표변호사 |
한일시멘트(사외이사) |