주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 ~ | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 예장동 산 4-5 서울유스호스텔 3층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <결의사항> 1. 제1호 의안 : 제53기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병민 | 1952-03 | 2 | 재선임 | - 現 깨끗한나라 대표이사 회장 - 前 한국제지연합회 회장 |
| 곽종국 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | - 現 깨끗한나라 청주공장 공장장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 전자상거래 및 기타 통신판매업 2. 에너지 개발 및 발전 관련 사업 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 펄프 생산업, 제지업 및 가공업 2. 판매 및 수출입업 3. 산업기계, 기계부품 제조, 판매 및 임대차업(연료사용기기,도량형기 제외) 4. 각종 기계공구 제조 및 판매업(의료기기, 도량형기, 연료사용기기 제외) 5. 물품매도확약서 발행업 6. 의약부외품 제조업 및 판매업 7. 의약품, 의료용구 등에 관련된 원료 및 제품의 제조, 가공, 판매와 무역업 및 무역대리업 8. 부동산매매 및 임대업 9. 연료 소매업 10. 화장품 및 관련상품의 수입 및 판매업 11. 신재생 에너지 관련사업 12. 에너지절약자문 및 관련 서비스업 13. 에너지진단 및 관련 서비스업 14. 포장재 제조 가공 및 판매업 15. 인쇄제조 및 관련 부대사업 16. 위생용품의 제조 및 매매 17. 폐기물 수집운반, 처리, 재활용업 18. 위 각 항에 관련되는 일체 부대사업 및 투자 |
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 펄프 생산업, 제지업 및 가공업 2. 판매 및 수출입업 3. 산업기계, 기계부품 제조, 판매 및 임대차업(연료사용기기,도량형기 제외) 4. 각종 기계공구 제조 및 판매업(의료기기, 도량형기, 연료사용기기 제외) 5. 물품매도확약서 발행업 6. 의약부외품 제조업 및 판매업 7. 의약품, 의료용구 등에 관련된 원료 및 제품의 제조, 가공, 판매와 무역업 및 무역대리업 8. 부동산매매 및 임대업 9. 연료 소매업 10. 화장품 및 관련상품의 수입 및 판매업 11. 신재생 에너지 관련사업 12. 에너지절약자문 및 관련 서비스업 13. 에너지진단 및 관련 서비스업 14. 포장재 제조 가공 및 판매업 15. 인쇄제조 및 관련 부대사업 16. 위생용품의 제조 및 매매 17. 폐기물 수집운반, 처리, 재활용업 18. 전자상거래 및 기타 통신판매업 19. 에너지 개발 및 발전 관련 사업 20. 위 각 항에 관련되는 일체 부대사업 및 투자 |
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