주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 26가길 6(예장동 산 4-5) 서울유스호스텔 3층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호의안:제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 件 ○ 제2호의안:정관 일부 변경의 件 ○ 제3호의안:이사 선임의 件 - 사내이사 2명 선임 - 사외이사 1명 선임 ○ 제4호의안:감사 선임의 件 - 상근감사 1명 선임 ○ 제5호의안:이사 보수한도 승인의 件 ○ 제6호의안:감사 보수한도 승인의 件 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현수 | 1979-05 | 2 | 재선임 | 現 깨끗한나라 부사장 |
| 김민환 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 現 깨끗한나라 부사장 前 LG화학 CHO·전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유원규 | 1952-10 | 2 | 재선임 | 前 서울고등법원 부장판사 現 법무법인 광장 대표변호사 |
한일홀딩스 (사외이사/감사위원) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최흥식 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 상근 | -現 깨끗한나라 상근감사 -前 LS전선(舊LG전선) 감사/채권 담당 |