주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 비앤지스틸(주) 본사 강당 (경남 창원시 신촌동 66번지) |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 □ 결의사항 제1호의안 : 제43기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(상근이사3명) 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명,비상근감사1명) 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주주총회 세부의안은 추후 공시되는 주주총회소집통지공고사항을 참조 하시기 바랍니다 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정일선 | 1970-10-12 | 3 | 재선임 | - 현대자동차㈜ 입사 - 기아자동차㈜ 기획실 이사 |
- 비앤지스틸㈜ 대표이사 사장 | - 죠지워싱턴대 경영학 석사 | 한국 |
| 유홍종 | 1938-09-04 | 3 | 신규선임 | - 현대자동차서비스㈜ 부사장 - 현대캐피탈 대표이사 사장 |
- 비앤지스틸㈜ 상임고문 | - 서울대학교 행정학과 졸업 | 한국 |
| 이선우 | 1957-10-26 | 3 | 신규선임 | - 현대제철㈜ 감사팀 근무 - 비앤지스틸㈜ 재경담당 이사 |
- 비앤지스틸㈜ 관리본부장 | - 한국외국어대학교 아랍어과 졸업 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종수 | 1950-10-15 | 3 | 재선임 | 상근 | - 포항제철㈜ 입사 - 포스코특수강㈜ 판매담당 상무 |
- 비앤지스틸㈜ 감사 | - 단국대 상학과 졸업 | 한국 |
| 송충식 | 1960-02-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 현대제철㈜ 경리부 입사 - 현대제철㈜ 경리담당 이사 |
- 현대제철㈜ 경영 관리실장 상무 | - 강원대 경영학과 졸업 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 자원개발사업 | 장래의 신규 사업진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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