주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 현대비앤지스틸(주) 본사 강당 (경남 창원시 성산구 신촌동 66번지) |
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| 4. 의안 주요내용 | □보고사항 - 감사보고 - 영업보고 □결의사항 - 제1호의안 : 제46기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명) - 제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명) - 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주주총회 세부의안은 추후 공시되는 주주총회소집통지공고사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정일선 | 1970-10-12 | 3 | 재선임 | -현대자동차(주) 입사 -기아자동차(주)기획실 이사 |
-현대비앤지스틸(주) 대표이사 사장 | -죠지워싱턴대 경영학 석사 | 한국 |
| 유홍종 | 1938-09-04 | 3 | 재선임 | -현대자동차서비스(주) 부사장 -현대캐피탈 대표이사 사장 |
-현대비앤지스틸(주) 상임고문 | -서울대학교 행정학과 졸업 | 한국 |
| 이선우 | 1957-10-26 | 3 | 재선임 | -현대제철(주) 감사팀 근무 -비앤지스틸 재경담당 이사 |
-현대비앤지스틸(주) 관리본부장 | -한국외국어대학교 아랍어과 졸업 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종수 | 1950-10-15 | 3 | 재선임 | 상근 | -포항제철(주) 입사 -포스코특수강(주) 판매담당 상무 |
-현대비앤지스틸(주) 감사 | -단국대학교 상학과 졸업 | 한국 |
| 송충식 | 1960-02-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | -현대제철(주) 경리부 입사 -현대제철(주) 경리담당이사 |
-현대제철(주) 경영관리실 전무 | -강원대학교 경영학과 졸업 | 한국 |