정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 619,301 | - 매출액 | 827,211 | ||
| - 부채총계 | 363,696 | - 영업이익 | 32,135 | ||
| - 자본금 | 75,943 | - 당기순이익 | 15,870 | ||
| - 자본총계 | 255,605 | * 주당순이익(원) | 1,045 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 상근감사 1명, 비상근감사 1명 선임. | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호의안 : 제46기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [원안대로 승인] 2. 제2호의안 : 정관 변경의 건 [원안대로 승인] 3. 제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사 3명) [원안대로 승인] 4.제4호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명, 비상근감사 1명) [원안대로 승인] 5. 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 [원안대로 승인] 6. 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 [원안대로 승인] |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 1의 주당순이익 수치는 감사보고서상의 보통주 기본주당순이익 기준임. | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정일선 | 1970-10-12 | 3 | 재선임 | -현대자동차(주) 입사 -기아자동차(주) 기획실 이사 |
-현대비앤지스틸(주) 대표이사 사장 | -죠지워싱턴대 경영학 석사 | 한국 |
| 유홍종 | 1938-09-04 | 3 | 재선임 | -현대자동차서비스(주) 부사장 -현대캐피탈 대표이사 사장 |
-현대비앤지스틸(주) 상임고문 | -서울대학교 행정학과 졸업 | 한국 |
| 이선우 | 1957-10-26 | 3 | 재선임 | -현대제철(주) 감사팀 근무 -비앤지스틸 재경담당 이사 |
-현대비앤지스틸(주) 관리본부장 | -한국외국어대학교 아랍어과 졸업 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종수 | 1950-10-15 | 3 | 재선임 | 상근 | -포항제철(주) 입사 -포스코특수강(주) 판매담당 상무 |
-현대비앤지스틸(주) 감사 | -단국대학교 상학과 졸업 | 한국 |
| 송충식 | 1960-02-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | -현대제철(주) 경리부 입사 -현대제철(주) 경리담당 이사 |
-현대제철(주) 경영관리실 전무 | -강원대학교 경영학과 졸업 | 한국 |