주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 현대비앤지스틸(주) 본사 강당 (경남 창원시 성산구 신촌동 66번지) |
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| 4. 의안 주요내용 | □보고사항 - 감사보고 - 영업보고 □결의사항 - 제1호의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관변경의 건 - 제3호의안 : 이사선임의 건 (비상근이사 1명, 사외이사 2명) - 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) - 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주주총회 세부의안은 추후 공시되는 주주총회소집통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송충식 | 1960-02-04 | 3 | 신규선임 | -현대제철(주) 경리부 입사 -현대제철(주) 경영관리실 상무 |
-현대제철(주) 경영관리실 전무 | -강원대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황정곤 | 1955-12-13 | 3 | 재선임 | -공정거래위원회 하도급개선과장 -공정거래위원회 부이사관 |
-김&장 법률사무소 수석전문위원 | -중앙대학교 행정대학원 졸업 | 대한민국 |
| 박외희 | 1954-03-03 | 3 | 신규선임 | -서울지방국세청 세원분석국 신고관리과장 -서울지방국세청 부이사관 |
-이촌세무법인 대표이사 | -서울시립대 세무대학원 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송충식 | 1960-02-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -현대제철(주) 경리부 입사 -현대제철(주) 경영관리실 상무 |
-현대제철(주) 경영관리실 전무 | -강원대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 황정곤 | 1955-12-13 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -공정거래위원회 하도급개선과장 -공정거래위원회 부이사관 |
-김&장 법률사무소 수석전문위원 | -중앙대학교 행정대학원 졸업 | 대한민국 |
| 박외희 | 1954-03-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울지방국세청 세원분석국 신고관리과장 -서울지방국세청 부이사관 |
-이촌세무법인 대표이사 | -서울시립대 세무대학원 졸업 | 대한민국 |