정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 620,733 | - 매출액 | 745,924 | ||
| - 부채총계 | 355,722 | - 영업이익 | 17,607 | ||
| - 자본금 | 75,943 | - 당기순이익 | 11,226 | ||
| - 자본총계 | 265,011 | *주당순이익(원) | 739 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 [원안대로 승인] 2. 제2호의안 : 정관 변경의 건 [원안대로 승인] 3. 제3호의안 : 이사선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) [원안대로 승인] 4. 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(기타비상무이사 : 송충식) [원안대로 승인] 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 : 황정곤) [원안대로 승인] 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 : 박외희) [원안대로 승인] 5. 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 [원안대로 승인] |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 1의 주당순이익 수치는 별도감사보고서상의 보통주 기본주당순이익 기준임. | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송충식 | 1960-02-04 | 3 | 신규선임 | -현대제철(주) 경리부 입사 -현대제철(주) 경영관리실 상무 |
현대제철(주) 경영관리실 전무 | 강원대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황정곤 | 1955-12-13 | 3 | 재선임 | -공정거래위원회 하도급개선과장 -공정거래위원회 부이사관 |
김&장법률사무소 수석전문위원 | 중앙대 행정대학원 졸업 | 대한민국 |
| 박외희 | 1954-03-03 | 3 | 신규선임 | -서울지방국세청 세원분석국 신고관리과장 -서울지방국세청 부이사관 |
이촌세무법인 대표이사 | 서울시립대 세무대학원 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송충식 | 1960-02-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -현대제철(주) 경리부 입사 -현대제철(주) 경영관리실 상무 |
현대제철(주) 경영관리실 전무 | 강원대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 황정곤 | 1955-12-13 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -공정거래위원회 하도급개선과장 -공정거래위원회 부이사관 |
김&장법률사무소 수석전문위원 | 중앙대 행정대학원 졸업 | 대한민국 |
| 박외희 | 1954-03-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울지방국세청 세원분석국 신고관리과장 -서울지방국세청 부이사관 |
이촌세무법인 대표이사 | 서울시립대 세무대학원 졸업 | 대한민국 |