주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 현대비앤지스틸(주) 본사 강당 (경남 창원시 성산구 적현로 124) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 □ 결의사항 - 제1호의안 : 제49기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사1명) - 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 주주총회 세부의안은 추후 공시되는 주주총회소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정일선 | 1970-10-12 | 3 | 재선임 | 기아자동차 (주) 기획실 이사 |
현대비앤지스틸(주) 대표이사 사장 | 조지워싱턴대 경영학 석사 | 대한민국 |
| 유홍종 | 1938-09-04 | 3 | 재선임 | 현대비앤지스틸(주) 대표이사 회장 | 현대비앤지스틸(주) 상임고문 | 서울대학교 행정학과 졸업 | 대한민국 |
| 이선우 | 1957-10-26 | 3 | 재선임 | 현대비앤지스틸(주) 관리본부장 | 현대비앤지스틸(주) 부사장 | 한국외국어대학교 아랍어과 졸업 | 대한민국 |
| 유은상 | 1959-09-30 | 3 | 신규선임 | 큐캐피탈파트너스 대표이사 사장 | 큐캐피탈파트너스 부회장 | Cass Business School Finance 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유은상 | 1959-09-30 | 3 | 신규선임 | 큐캐피탈파트너스 대표이사 사장 | 큐캐피탈파트너스 부회장 | Cass Business School Finance 석사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유은상 | 1959-09-30 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 큐캐피탈파트너스 대표이사 사장 | 큐캐피탈파트너스 부회장 | Cass Business School Finance 석사 | 대한민국 |