정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 630,403 | - 매출액 | 711,647 | |
| - 부채총계 | 307,794 | - 영업이익 | 48,414 | ||
| - 자본금 | 75,943 | - 당기순이익 | 29,634 | ||
| - 자본총계 | 322,609 | *주당순이익(원) | 1,951 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,524,358,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.58 | |||
| 종류주식 | 0.57 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안: 제49기 (2014.01.01 ~ 2014.12.31)재무제표 승인의 건 [원안대로 승인] 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) [원안대로 승인] 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명) [원안대로 승인] 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 [원안대로 승인] |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 1의 주당순이익 수치는 감사보고서상의 보통주 기본주당순이익 기준임. 2. 상기 2의 종류주식은 기명식 우선주임. |
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| ※ 관련공시 | 2015-02-23 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정일선 | 1970-10 | 3 | 재선임 | -기아자동차(주) 기획실 이사 -(현) 현대비앤지스틸(주) 대표이사 사장 |
| 유홍종 | 1938-09 | 3 | 재선임 | - 현대비앤지스틸(주) 대표이사 회장 - (현) 현대비앤지스틸(주) 상임고문 |
| 이선우 | 1957-10 | 3 | 재선임 | - 현대비앤지스틸(주) 관리본부장 - (현) 현대비앤지스틸(주) 부사장 |
| 유은상 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | - 큐캐피탈파트너스 대표이사 사장 - (현) 큐캐피탈파트너스 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유은상 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | - 큐캐피탈파트너스 대표이사 사장 - (현) 큐캐피탈파트너스 부회장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유은상 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 큐캐피탈파트너스 대표이사 사장 - (현) 큐캐피탈파트너스 부회장 |