주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 현대비앤지스틸(주) 본사 강당 (경남 창원시 성산구 적현로 124) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 □ 결의사항 - 제1호의안 : 제50기 (2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) - 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명) - 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 세부의안은 추후 공시되는 주주총회소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다. - 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김점갑 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | - 前 현대제철(주) 원가관리실장 상무 - 現 현대제철(주) 재경사업부장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황정곤 | 1955-12 | 3 | 재선임 | - 前 공정거래위원회 부이사관 - 現 김앤장 법률사무소 수석전문 위원 |
한솔테크닉스 감사 |
| 박외희 | 1954-03 | 3 | 재선임 | - 前 서울지방국세청 부이사관 - 現 이촌세무법인 대표이사 |
이촌세무법인 대표이사 |
| 김대중 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | - 前 대우증권 영업본부 - 現 큐더스 대표이사 |
큐더스 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정곤 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 공정거래위원회 부이사관 - 現 김앤장 법률사무소 수석전문 위원 |
| 박외희 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 서울지방국세청 부이사관 - 現 이촌세무법인 대표이사 |
| 김대중 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 대우증권 영업본부 - 現 큐더스 대표이사 |