정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 581,173 | - 매출액 | 688,953 | |
| - 부채총계 | 256,677 | - 영업이익 | 14,525 | ||
| - 자본금 | 75,943 | - 당기순이익 | 3,804 | ||
| - 자본총계 | 324,496 | *주당순이익(원) | 250 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 581,173 | - 매출액 | 688,953 | |
| - 부채총계 | 256,677 | - 영업이익 | 14,525 | ||
| - 자본금 | 75,943 | - 당기순이익 | 3,804 | ||
| - 자본총계 | 324,496 | *주당순이익(원) | 250 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안: 제50기 (2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 [원안대로 승인] 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) [원안대로 승인] 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명) [원안대로 승인] 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 [원안대로 승인] |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1의 주당순이익 수치는 연결 및 별도 감사보고서상의 보통주 기본주당순이익 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-02 주주총회소집공고 2016-02-22 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김점갑 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | - 前 현대제철 원가관리실장 상무 - 現 현대제철 재경사업부장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황정곤 | 1955-12 | 3 | 재선임 | - 前 공정거래위원회 부이사관 - 現 김&장 법률사무소 수석전문 위원 |
- |
| 박외희 | 1954-03 | 3 | 재선임 | - 前 서울지방국세청 부이사관 - 現 이촌세무법인 대표이사 |
이촌세무법인 대표이사 |
| 김대중 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | - 前 대우증권 기업금융 - 現 큐더스 대표이사 |
큐더스 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정곤 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 공정거래위원회 부이사관 - 現 김&장 법률사무소 수석전문 위원 |
| 박외희 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 서울지방국세청 부이사관 - 現 이촌세무법인 대표이사 |
| 김대중 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 대우증권 기업금융 - 現 큐더스 대표이사 |