주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 현대비앤지스틸(주) 본사 강당 (경남 창원시 성산구 적현로 124) |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 ■ 결의사항 - 제1호의안 : 제51기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명) - 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 세부의안은 추후 공시되는 주주총회소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 길태민 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 前 보스턴 컨설팅 그룹 現 티플러스 컨설팅 부대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길태민 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 보스턴 컨설팅 그룹 現 티플러스 컨설팅 부대표 |