주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 현대비앤지스틸(주) 본사 강당 (경남 창원시 성산구 적현로 124) |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 ■ 결의사항 - 제1호의안 : 제52기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정일선 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 현) 현대비앤지스틸(주) 대표이사 사장 전) 기아자동차(주) 기획실 이사 |
| 유홍종 | 1938-09 | 3 | 재선임 | 현) 현대비앤지스틸(주) 상임고문 전) 비앤지스틸(주) 대표이사 회장 |
| 이선우 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 현) 현대비앤지스틸(주) 기획운영총괄 전) 현대비앤지스틸(주) 관리본부장 |