주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-13 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 외발산동 426번지 메이필드호텔(Red Sun) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ①영업보고 ②감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제5호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최훈학 | 1962-01-03 | 3 | 재선임 | - 한미은행 LA지점 - 삼성물산 |
(주)한국가구 대표이사 | 미국CORNELL 경영대학원 |
대한 민국 |
| 김영한 | 1956-12-22 | 3 | 재선임 | - (주)금산통상 - 삼송산업 베네 쥬엘라 주재원 근무 |
(주)한국가구 상무이사 | 선린상업 고등학교 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재범 | 1946-03-22 | 3 | 신규선임 | - 호서대학교 초빙교수 - 한국주거환경 학회 회장. 명예회장 - 서울특별시 행정2부시장 |
(주)한진중공업 부회장 | 연세대학교 공과대학 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정봉준 | 1941-11-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 수원세무서장 - 서울지방 국세청 조사 1국 조사2 과장 - 홍천세무서장 |
세무사 | 동아 대학교 |
대한 민국 |