주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 화곡동 1110번지 노스탈자호텔 8층 연회홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ①영업보고 및 감사보고 ②외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(2010.1.1~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(비상근이사 1명선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임문호 | 1960-06-01 | 3년 | 재선임 | (주)풍림에너지 관리부장 (주)풍림강업 대표이사 |
선우지에스엠(주)대표이사 | 고려대학교 신문방송학과 |
대한 민국 |